証券コード： Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 証券略称： Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 公告番号：2022007 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 取締役会
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月2日
(二)株主総会の開催場所:新疆ウルムチ市黄河路2号 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ビル20階会社会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数20
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)11248118182
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）525899
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の李明華会長が主宰し、今回の会議は現場と通信を結びつける方式で行われた。会議は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、会議の招集、開催及び採決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致している。(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社は取締役を9人務め、8人出席し、朱来賓取締役は出張で会議に出席できなかった。
2、会社の在任監事は3人、出席は2人、孫江蓉監事は出張で会議に出席できなかった。
3、取締役会秘書の郭順傑さんは今回の株主総会に出席した。会社の他の一部の役員が会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:一部の投資項目を終了し、資金を余剰募集して流動資金を永久的に補充する議案について
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株112474378299933744000.0067 0 0.0000
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例票数比例票比率(%)数(%)
終了部について
投資項目別
1そして余剰募集39710709998129744000.1871 0 0.0000集資金永久
流動資本を補充する.
金の議案
(三)議案採決に関する状況説明
三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:新疆赛徳弁護士事務所
弁護士:姜遠宏劉作霞2、弁護士の証言結論意見:
2022年の第一回臨時株主総会の招集、開催手続き、今回の株主総会に出席する人員資格及び関連採決手続きはすべて現行の法律、法規、規範性文書及び貴社の「会社定款」の関連規定に合致し、今回の株主総会が形成した決議は合法的に有効である。四、書類目録1 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 2022年第一回臨時株主総会決議;2、新疆赛徳弁护士事务所の Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 2022年第1回临时株主総会に関する法律意见书。
Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 取締役会2022年3月3日
