証券コード：301217証券略称：銅冠銅箔公告番号：2022010安徽銅冠銅箔グループ株式会社
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況がない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月02日(水)14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年3月02日(水)。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月02日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月02日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
3、会議の開催場所:安徽省池州経済技術開発区清渓大道189号安徽銅冠銅箔グループ株式会社1階会議室。
4、会議の招集者:会社の取締役会。
5、会議の司会者:取締役、総経理の甘国慶さん(会長の丁士啓さんは公務で出張したため、今回の株主総会は半数以上の取締役が共同で取締役、総経理の甘国慶さんを推挙して司会した)。
6、今回の株主総会会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「公司定款」などの規定に合致する。
7、会議の出席状況
（1）株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主43人は、上場企業の総株式の733922%を占める608432363株を代表した。
このうち、現場投票を通じた株主は7人で、代表株式は600014400株で、上場企業の総株式の723767%を占めています。
インターネット投票を通じた株主36人は、代表株式8417963株で、上場企業の総株式の1.0154%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した中小株主41人は、上場企業の総株式の0.5197%を占める4308218株を代表した。
このうち、現場投票を通じた中小株主は6人で、代表株式は14400株で、上場企業の総株式の0.0017%を占めています。
インターネット投票を通じて投票した中小株主は35人で、代表株式は4293818株で、上場企業の総株式の0.5179%を占めている。
(3)会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が出席し、今回の株主総会に列席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場の書面記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議し、可決し、決議を形成した。
（I）「会社登録資本金の変更、会社登録タイプの変更、会社定款の改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する
（1）総採決状況：
608368863株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999896%を占めた。63500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0104%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
4244718株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の985261%を占めた。63500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.4739%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は特別決議事項であり、すでに株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上が可決された。
(II)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
（1）総採決状況：
608364563株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999889%を占めた。67800株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0111%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
4240418株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の984263%を占めた。67800株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5737%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。(III)「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」(1)の総採決状況を審議・採択する。
608364563株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999889%を占めた。67800株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0111%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（2）中小株主総採決状況：
4240418株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の984263%を占めた。67800株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5737%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
採決結果:本議案は可決された。
(IV)「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」の審議可決
（1）総採決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の700950%を占める5910663株に同意した。64700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.7673%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の29.337%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1786518株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の414677%を占めた。64700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5018%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の570305%を占めている。
関連者は採決状況を回避する:本議案に関連する関連株主は Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 、合肥 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 動力エネルギー有限会社である。株式登記日現在、上記株主合計保有会社の議決権株式数は62176165株であり、本議案の議決を回避している。
採決結果:本議案は可決された。
(V)「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
（1）総採決状況：
605910663株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の995855%を占めている。64700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4038%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1786518株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の414677%を占めた。64700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5018%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の570305%を占めている。
採決結果:本議案は可決された。
(VI)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
（1）総採決状況：
605907563株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の995850%を占めている。63500株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0104%を占めている。棄権2461300株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4045%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1783418株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の413957%を占めた。63500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.4739%を占めている。棄権2461300株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主の株式の571303%を占めた。
採決結果:本議案は可決された。
（VII）「関連取引管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
（1）総採決状況：
605910663株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の995855%を占めている。64700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4038%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1786518株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の414677%を占めた。64700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5018%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の570305%を占めている。
採決結果:本議案は可決された。
（VIII）『対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議、可決
（1）総採決状況：
605907563株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の995850%を占めている。64700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権は2460100株(うち、投票なしで2457000株をデフォルトで棄権)で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4043%を占めた。
（2）中小株主総採決状況：
1783418株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の413957%を占めた。64700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5018%を占めている。棄権は2460100株(うち、投票なしで2457000株をデフォルトで棄権)で、会議に出席した中小株主の株式の571025%を占めた。
採決結果:本議案は可決された。
(Ⅸ)『独立取締役業務制度の改正に関する議案』を審議・採択する
（1）総採決状況：
605908763株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の995852%を占めた。66600株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0109%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4038%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1784618株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の414236%を占めた。66600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5459%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の570305%を占めている。
採決結果:本議案は可決された。
(X)「監事会議事規則の改正に関する議案」(1)総採決状況を審議、可決する。
605910663株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の995855%を占めている。64700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0106%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4038%を占めている。
（2）中小株主総採決状況：
1786518株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の414677%を占めた。64700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.5018%を占めている。棄権2457000株(うち、投票なしでデフォルトで棄権2457000株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の570305%を占めている。
採決結果:本議案は可決された。
三、弁護士が発行した法律意見書
安徽承義弁護士事務所の束暁俊、方娟弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、今回の株主総会のために法律意見書を発行した。この法律意見書は、会社の今回の株主総会の招集者資格と招集、開催手続き、会議に出席する人員の資格、提案、採決手続きと採決結果はいずれも法律、法規に合致していると考えている。規範的な書類と会社の印鑑
