株式コード：001234株式略称：泰慕士公告番号：2022017江蘇泰慕士針紡科技株式会社
2022年第1回臨時株主総会通知訂正公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江蘇泰慕士針紡科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月25日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)「2022年第1回臨時株主総会の通知公告」(公告番号:2022015)を開示した。事後査察の結果、「投票コード及び「投票略称」に誤りがあることが判明し、以下のように訂正された。
一、訂正内容
修正前:
添付資料3
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：001234
2.投票略称：泰慕士
修正後:
添付資料3
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：361234
2.投票略称：泰慕投票二、説明
上記の訂正内容を除き、元の公告のその他の内容は変わらず、具体的には訂正後の「2022年第1回臨時株主総会の通知公告(訂正後)」を基準とし、詳細は添付ファイルを参照してください。今回の修正により、投資家にご不便をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。ここに公告する。
江蘇泰慕士針紡科技株式会社取締役会
2022年2月28日
アタッチメント
株式コード:001234株式略称:泰慕士公告番号:2022015江蘇泰慕士針紡科技株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江蘇泰慕士針紡科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月24日に第1回取締役会第11回会議を開き、2022年3月14日(月)に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の具体的な開催について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年3月14日（月）午後15：00
2、ネット投票時間：2022年3月14日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月14日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月14日9:15-15:00の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
1、現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議案に対して採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
(VI)株式登録日:2022年3月8日(火)
（VII）出席対象：
1、2022年3月8日(火)午後の終値まで、深セン証券取引所取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。当社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル1を参照)。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:江蘇省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江蘇泰慕士針紡科技株式会社会議室。
二、会議審議事項
(I)議案名
1、『登録資本金の変更、会社の類型、の改正及び工商登録の処理に関する議案』を審議する。
2、「閑置募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議する。
3、「2022年度会社が金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議する。
（Ⅱ）開示状況
以上の議案はすでに会社の第1期取締役会第11回会議、第1期監事会第7回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年2月25日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
上記議案2、3は一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上の議決を経て可決しなければならない。
議案1は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。
単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主は、単独で請求する。
上記の議案はそれぞれ会社の第1期取締役会第11回会議の審議を経て、具体的には巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
三、提案コード
今回の株主総会議案のコードは表の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
「登録資本金の変更、会社のタイプ、修理について
1.00「会社定款」を制定し、工商登記を行う議√
事件
2.00『使用アイドル募集資金及び自己資金について√
現金管理を行う議案」
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が金融機関に申請することについて√
総合授信額の議案をお願いします
四、登録方式
(I)登録時間:今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月11日(金)午前9:00-11:00、午後14:00-16:00である。
(II)登録場所:江蘇省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号証券部事務部。(III)登録方式：
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は委託人の株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、代理人本人の身分証明書、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。2、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書の原本、委託人株主口座カード、授権委託書、委託人身分証明書を持って登録しなければならない。
3、異郷株主はメール、手紙またはファックス方式で登録を行うことができる(2022年3月11日(金)17:00までに配達またはメール、ファックスで会社に送る必要がある)、株主は「江蘇泰慕士針紡科技株式会社2022年第1回臨時株東大会株主参加登録表」(添付ファイル2)に注意深く記入しなければならない。身分証明書と株主口座カードのコピーを添付して、登録確認(封筒には「株主総会」と明記してください)を行い、電話登録を受けません。
4、注意事項
現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って株主総会の開始30分前に会議場所に到着してください。
5、会議の連絡先
担当者：王霞
連絡先：0513877770989
ファックス：05138705566
電子メール:[email protected].
郵送先:江蘇省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号証券部事務部。
郵便番号:226572。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。六、その他の事項
今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
七、書類の検査準備
1、『江蘇泰慕士針紡科技株式会社第一回取締役会第十一回会議決議』2、『江蘇泰慕士針紡科技株式会社第一回監事会第七回会議決議』
ここに公告する。
江蘇泰慕士針紡科技株式会社取締役会
2022年2月25日
添付書類一：
授権依頼書
江蘇泰慕士針紡科技株式会社2022年第1回臨時株主総会に本人/本部門を代表して出席することを委託し、以下の議案に対して現場投票方式で採決権を行使する。
委託人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託人は自分の意思で採決権の行使に代わることができるかどうか、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
□はい□いいえ
(説明:議案の投票選択に「√」、「同意」、「反対」、「棄権」の3つの選択項目の下で「√」を打たないで棄権と見なし、同時に2つの選択項目の中で「√」を打って廃票で処理してください)
今回の株主総会議案採決意見表
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対に同意する
