証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022010 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議は2022年2月25日に会社の会議室で現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年2月14日に書面方式で発行された。今回の会議に出席すべき取締役は7人、実際に出席した取締役は7人で、そのうち現場は取締役4人、通信は取締役3人に出席した。今回の会議は理事長の邵増明さんが招集し、司会し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款』(以下「会社定款」と略称する)及び『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会議事規則』の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は2021年の仕事の情況によって、《 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度の取締役会の仕事報告》を編纂して、2021年の取締役会の仕事の主要な方面に対して回顧と総括を行って、そして未来の主要な仕事の任務と目標を提出しました。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権;取締役全員が一致して可決された。
議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」に記載されています。
(II)『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議・採択する
会社の邵増明社長は2021年の外部環境と会社の実際の経営状況を結びつけて、2021年度の社長の仕事報告を提出した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権は0票で、取締役全員が一致して可決された。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社が招聘した大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の財務諸表を監査し、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 監査報告及び財務諸表」を編制し、会社の財務総監会と総経理は「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 監査報告及び財務諸表」に基づいて「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度財務決算報告」を編制した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
(IV)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
会社の財務総監及び総経理は会社の2021年度の財務状況及び将来の経営計画に基づいて『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2022年度財務予算報告』を作成した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
(V)『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』を審議・採択する
「上場企業情報開示管理弁法」などの関連法律法規及び「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」の関連規定に基づき、会社は対外的に年度報告を開示し、会社は「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度報告及びその要約」を作成した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」および「2021年度報告要旨」を参照してください。
(VI)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議可決
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に監査合併した後、親会社の所有者に帰属する純利益は23955530578元で、そのうち、親会社が実現した純利益は2263551793元である。2021年12月31日現在、監査された親会社の累計分配可能利益は46739338195元で、合併報告書の株主分配可能利益は48654007701元である。会社の実際の経営状況と「会社定款」などの関連法規の規定に基づき、株主の利益と会社の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の2021年度の利益分配案は、現在までの会社の総株式 Bestore Co.Ltd(603719) 80株を基数として、全体の株主に10株ごとに金配当10元(税込)を発見し、合計で現金配当 Bestore Co.Ltd(603719) 8000元(税込)を配布する。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金で全株主に10株ごとに10株増加し、今回の利益分配後にまだ分配されていない利益は後年度分配に転換する。会社の取締役会が利益分配案を審議した後、案実施前の会社の株式に変動が発生した場合、分配案実施時の株式登録日の総株式を基数とし、会社は「総額固定不変」の原則に従って分配割合を調整する。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022002)。
(VII)「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議・採択する
会社の財務監査の仕事の需要に基づいて、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が過去の監査の仕事の中で体現した専門能力、サービスレベルと結びつけて、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の審査機関に引き続き招聘して、招聘期間は1年である。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する会社2022年度監査機構の公告」(公告番号:2022003)。
(VIII)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
「企業内部制御基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求(以下「企業内部制御規範体系」と略称する)に基づき、会社内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社経営管理職は、2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)までの内部統制の有効性を評価した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。
（8552）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、会社の経営管理層は2021年年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明を作成し、取締役の皆様に報告した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の公告」(公告番号:2022004)。(X)「授権会社が自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択する
資金の使用効率を高め、株主のリターンを増加するために、会社の生産経営と業務発展の需要に影響しないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は閑置した自己資金を使って現金管理を行い、会社の現金の価値保証付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する。会社の取締役会は株主総会がその権限範囲内で取締役会に以下の審査・認可決定権限を行使することを授権することを申請する予定である。
授権会社は自有閑置資金を使用して対外的に5億元の範囲内の低リスク財テク製品を購入し、今回の授権は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年であり、上記の額は有効期間内で、循環的に使用することができる。同時に取締役会は会社の経営管理層に意思決定権を行使することを授権し、会社の財務部は具体的な組織実施を担当する。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「授権会社が閑置自有資金で現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022005)。
(十一)「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社及び完全子会社の業務の発展と生産経営の需要に鑑みて、会社及び完全子会社は銀行などの金融機関に融資額が6億元を超えないことを申請し、額内で貸付、為替手形の引受、為替保証、信用状の開設、保証状の開設などの各種業務を含むが、それに限らない。会社及び完全子会社が合法的に所有する財産を上記総合授信の抵当物又は質押物とする。以上の授信額は実際に発生した融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社及び各子会社の運営資金の実際の需要によって確定され、しかも金額は上述の具体的な授信金額を超えず、授信期限内に、授信額は循環的に使用することができる。融資金利、種類、期限は締結した具体的な融資契約の約束を基準とする。
授権会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に融資する貸付額は6億元で、今回の授権は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年である。会社の取締役会は法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に授権し、今回の授権有効期間内に会社と銀行などの金融機関を代表して上述の授信額および額内の契約、協議、証明書などの各法律文書に署名する」。採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する公告」(公告番号:2022006)。
(十二)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
会社は中華人民共和国財政部(以下「財政部」と略称する)が公布した企業会計準則に基づいて相応の会計政策を変更する。
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連準則の要求に基づいて行った合理的な変更であり、関連規定に合致し、変更を実行した後の会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022007)。
(十三)「会社の2021年度監査報告及び財務諸表に関する議案」の審議・採択
「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び深セン証券取引所の業務規則の規定に基づき、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2021年度の財務諸表を監査し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は標準的に意見を保留しない監査報告書を発行した。
採決結果:7票の同意;0票棄権0票反対取締役全員が一致して可決された。
本議案は株主総会の審議を経て発効する必要がある。
(十四)『会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況に関する議案』
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、会社は2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の総括表を作成した。また、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の持株株主及びその他の関連者の資金占用状況を監査し、発行する。
