Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度取締役会業務報告
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2021年度取締役会業務報告
河南 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 株式会社（以下「会社」と略称する）の取締役会は7名の取締役から構成され、会社の取締役会は厳格に『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『中華人民共和国証券法』等の法律法規及び『河南 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 株式会社会社会社定款』(以下「会社定款」と略称する)、『河南 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 株式会社株主総会議事規則』(以下「株主大会議事規則」と略称する)、「河南 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 株式会社取締役会議事規則」(以下「取締役会議事規則」と略称する)などの会社制度の規定は、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化する。取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社の管理に関する状況
2021年、取締役会は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会が発表した上場企業の管理規範性に関する文書の要求に厳格に従い、会社法人の管理構造を絶えず改善し、会社の規範化運営レベルを促進した。会社の株主総会、取締役会の運営と開催はいずれも「会社定款」などの関連規定の手順に厳格に従って執行され、株主総会決議の執行、情報開示義務の履行、投資家関係管理の強化などの面で積極的に仕事を展開している。株主総会、取締役会の職能と責任が履行されることを保証し、株主と会社の利益を効果的に維持した。
（Ⅰ）取締役会の業務状況
2021年度、会社は7回の取締役会会議を開き、取締役会の招集、開催、投票、採決などの手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の要求に合致した。会社の取締役会のメンバーはすべて勤勉で、真剣に法律、法規の規定の職責と義務を履行することができて、真剣に責任を負う態度で取締役会、株主総会に出席します。会社の独立取締役は独立して職責を履行し、会社の利益と
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株主権益具体的な開催状況は以下の通りである。
1.会社は2021年3月10日に会社の会議室で第二回取締役会第七回会議を開催し、会議は『Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度取締役会業務報告について』、『Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度総経理業務報告について』、『Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度財務決算報告に関する』、「Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度財務予算報告書について」、「継続雇用 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度監査機関に関する議案」、「完全子会社が銀行などの金融機関に総合的な信用状を申請し、親会社が保証を提供する議案について」、「会社2020年度財務諸表に関する議案」、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度株主総会の開催を要請する議案について」など8項目の議案。
2.会社は2021年7月3日に会社の会議室で第2回取締役会第8回会議を開催し、会議は「関連者が会社及び子会社の信用事項に担保及び関連取引を提供することに関する議案」、「会社及び子会社の融資に関する議案」、「会社がを改正することに関する議案」、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」など4つの議案。
3.会社は2021年8月25日に会社の会議室で第2回取締役会第9回会議を開き、「資金募集専門家の設立と資金募集専門家の監督管理協定の締結に関する議案」、「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」など2つの議案を可決した。
4.会社は2021年9月28日に会社の会議室で第2回取締役会第10回会議を開催し、会議は「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った議案を置き換えることについて」、「一部の募集プロジェクトに投入する予定の募集資金の金額を調整することについて」、「部分的に遊休して資金を集めて現金管理を行うことに関する議案」など3つの議案がある。
5.会社は2021年10月25日に会社の会議室で第2回取締役会第11回会議を開き、「2021年第3四半期報告に関する議案」1件を可決した。
6.会社は2021年11月4日に会社の会議室で第2回取締役会第12回会議を開き、会議は「会社の登録資本金、会社のタイプ、経営範囲の変更、の改正と工商変更登記の処理に関する議案」、「閑置自有資金の使用による銀行財テクの購入に関する議案」、
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「会社が自己資金を遊休して現金管理を行うことを授権する議案について」、「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請する議案について」、「2021年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について」の5つの議案。
7.会社は2021年12月18日に会社の会議室で第2回取締役会第13回会議を開き、「会社の対外投資について完全子会社を設立する議案」1件を可決した。
(II)独立取締役の仕事状況
会社の独立取締役は中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「独立取締役工作細則」などの関連規定と制度に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、会社の経営管理、重大プロジェクト建設、内部統制制度の建設と執行、会社の年度監査と年報編成などの状況を積極的に調査した。取締役会決議の執行状況を監督し、建設的な意見を提出し、会社と株主全体の合法的権益を守るために役割を果たした。
(III)株主総会
会社は「会社定款」及び「株主総会議事規則」の規定に厳格に従って株主総会を招集、開催し、2021年度に計3回の株主総会を開催し、株主総会の招集、開催はすべて合法的に規則に合致する。
2021年度、株主総会の各決議は、いずれも有効に執行された。
二、会社の2021年度経営状況
2021年会社は終始技術で企業の発展を主導とし、マーケティングシステムの建設を補充とし、企業の長期的な良質な発展戦略を推進し、人材陣の建設と研究開発の投入を持続的に強化することを通じて、内外の資源を有効に統合し、会社の技術業界内のリードする優位性を十分に利用し、積極的に市場開拓を行い、業務規模と経営業績の着実な成長を保証する。会社の年間営業収入は49835191287万元で、前年同期より103.50%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は23955530578万元で、前年同期より228.17%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は95831836971万元で、前年同期より115.24%増加した。基本1株当たり4.88元/株の収益を実現する。
三、会社の2022年の仕事計画
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会社は募集・投資プロジェクトの組立速度を加速させ、会社全体の生産能力を大いに向上させ、研究開発に力を入れ、科学研究レベルと製品技術要求を向上させ、製造と工事システムの組織構造を完備させ、職場の中堅管理者の素質育成と人材導入を強化する。人材構造を最適化し、情報システムをアップグレードし、完備した報酬体系、昇進体系と福祉制度を通じて、会社の人材階段隊の建設を推進し、会社の核心競争力を全面的に向上させ、業界のリード地位を持続的に維持することを努力する。
四、その他株主総会に報告すべき事項
なし。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 代表取締役：邵増明2022年2月25日
