証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022012 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第14回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月21日(月)午後14:30に2021年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性:会社の第2回取締役会第14回会議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
4、会議の開催時間：
現場会議:2022年3月21日(月)午後14:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月21日(月)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月21日午前9時15分から2022年3月21日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができるが、同一議決権は現場投票、ネット投票または規定に合致する他の投票方式のうちの1つの議決方式しか選択できず、同一議決権が重複投票で議決された場合、第1回投票の議決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月15日
7、会議出席者：
(1)2022年3月15日(火)午後15:00深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：河南省商丘市柘城県丹陽大道北段西側- Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会の審議採決を提出する提案は以下の通りである。
1、『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」は、独立取締役が今回の株主総会で年度述職を行う。
3、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
5、『会社2022年度財務予算報告に関する議案』
6、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』
7、『大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であることに関する議案』
8、「会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する議案」
9、『授権会社が自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案』
10、『会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案』
11、『会社の会計政策の変更に関する議案』
12、『会社定款の改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
13.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
14、『15、『監事会議事規則の改正に関する議案』
16.「対外投資管理制度の改正に関する議案」
17、『独立取締役業務細則の改正に関する議案』
18.「対外保証管理制度の改正に関する議案」
19、『関連取引管理弁法の改正に関する議案』
20.「取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理制度の制定に関する議案」
21.「累積投票管理制度の制定に関する議案」
上記の提案はすでに会社の第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第10回会議で審議・採択された。具体的な内容は、巨潮情報網と指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」に公開された公告を参照してください。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた項目は投票可能
100総議案√
非累計投票議案
1.00『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2022年度財務予算報告に関する議案』√
6.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用について2022
7.00 √
年度監査機関の議案」
「会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外
8.00 √
担保状況の議案
9.00『授権会社が自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案』√
10.00『会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案』√
11.00『会社の会計政策の変更に関する議案』√
12.00『会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案』√
13.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
14.00『15.00『16.00『の改正に関する議案』√
17.00『の改正に関する議案』√
18.00『の改正に関する議案』√
19.00『の改正に関する議案』√
『20.00 √
動管理制度>の議案」
21.00《累積投票管理制度の制定に関する議案》√
四、会議の登録方式に参加する
1、登録時間:2022年3月16日午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。
2、登録方式：現場登録、電子メールで登録する。
3、登録手続き：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に出席を委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きを行うべきである。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書委託人株主口座カード、持株証明書と委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主はファックスまたは電子メールで登録し、登録確認のために「参加株主登録表」によく記入することができる(ファックスには「株主総会」と明記してください)。今回の会議は電話登録を受け付けません。
4、登記場所：会社証券事務部
5、連絡先：
担当者：童越
電話番号：03707516686
メールアドレス:[email protected].
通信住所:河南省柘城県河南省商丘市柘城県丹陽大道北段西側- Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 会議室。
6、その他の事項:今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(ウェブサイトは:http://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回取締役会第14回会議決議。
2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回監事会第10回会議決議。
ここに公告する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会
二〇二二年二月二十八日添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：351071
2、投票略称:力投票
3、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。
