2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守ることから出発した。職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、会社の各業務の発展と会社のガバナンスの規範化を積極的に推進する。2021年度の取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況
2021年、全世界の疫病は持続的に蔓延して、会社は一貫した着実で厳格な作風を持って、全世界の配置の総合実力と核心技術プラットフォームの優位性に頼って、年度の経営目標をめぐって各仕事を展開して、秩序正しく製品の研究開発と生産を推進して、積極的に販売の普及の仕事を展開して、持続的に費用のコントロールを最適化します。2021年度、会社の営業収入は9.65億元で、前年同期比39.53%減少し、そのうち非COVID-19ウイルス関連業務収入は3.59億元で、前年同期比41.41%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は7億2000万元で、前年同期比36.15%減少した。経営活動によるキャッシュフローの純額は6426178万元で、前年同期比41.20%減少した。会社の2021年の全体業績の低下は主にCOVID-19ウイルス関連業務が疫病の変化、コントロール政策、市場競争などの要素の影響を受け、非COVID-19ウイルス関連業務は持続的に急速な成長を維持した。
2021年度、会社は「自主開発を堅持し、技術レベルを絶えず向上させ、世界生命科学研究と生物医薬革新研究開発に高品質の試薬とサービスサポートを提供し、健康事業の発展を推進し、人類に幸福をもたらす」という経営宗旨を受け継ぎ、年度経営目標をめぐって各仕事を展開し、製品の研究開発と生産を秩序正しく推進し、販売普及活動を積極的に展開した。持続的に費用管理制御を最適化し、非COVID-19ウイルス関連業務は持続的に急速に増加し、収入規模は著しく向上し、良好な長期発展態勢を維持した。
2021年度、会社の各重点業務は以下のように展開される。
（1）A株創業板の上場を実現する
2021年8月16日、会社は深セン証券取引所の創業板に上陸することに成功し、株式1700万株を公開発行し、募集資金総額は49.80億元、募集資金の純額は47.24億元で、生物試薬研究開発センタープロジェクト、グローバルマーケティングネットワーク建設プロジェクト、補充会社の流動資金に使用された。その中で、生物試薬研究開発センタープロジェクトの実施は会社の研究開発能力をさらに向上させ、製品庫と製品ラインの豊富さを高めるのに役立つ。グローバルマーケティングネットワーク建設プロジェクトの実施は、会社のグローバル市場でのマーケティング能力をさらに強化し、顧客の総合サービス能力を向上させるのに役立つだろう。流動資金補充プロジェクトは会社の正常な経営と業務発展計画の順調な実施を保障する。会社は上場のきっかけを十分に利用して、自主研究開発をさらに強化して、既存の製品ラインを拡充して最適化して、全世界のマーケティングネットワークの建設を強化して、生物医薬業界と生命科学研究分野のために全体の解決方案を提供して、取引先のためにもっと良い製品を提供して、中国の自分の生物試薬の高いレベルの支持プラットフォームを作ります。世界一流のバイオテクノロジー企業を建設する。
（2）泰州、蘇州、日本に子会社を設立する
2021年9月16日、会社は泰州医薬ハイテク産業園区管理委員会と「入園協定」に署名し、泰州医薬ハイテク産業園区に完全子会社 Sino Biological Inc(301047) (泰州)科学技術有限会社を設立した。主に培地、タンパク質、抗体診断原料に代表される生物試薬の研究開発、生産と販売に従事している。2021年11月23日、弊社は＊＊＊ Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) 技術産業開発区管理委員会と『プロジェクト投資協議』を締結し、＊＊＊ Sino Biological Inc(301047) （蘇州）生物技術有限公司を設立し、＊＊＊ Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) 区に南方研究開発センターと生物製品細胞品質及び生物安全検査を主とする検査サービスセンターを設立する予定である。
2021年11月29日、日本の完全子会社は設立登録を完了し、主に日韓地区の生物試薬の販売を担当し、会社のグローバルマーケティングネットワークの配置をさらに改善し、会社の市場開拓とサービス能力を強化した。
(3)研究開発の優位性を継続し、世界の抗疫をサポートする
世界の科学技術の抗疫活動をサポートするために、会社はずっとCOVID-19ウイルスの変異状況に密接に注目して、絶えず市場の需要に従って関連遺伝子、タンパク質、抗体などの生物試薬を開発しました。2021年に累計323種類のCOVID-19関連生物試薬を新たに開発し、33種類の主要変異毒株を全面的にカバーし、製品カバー度は世界の主流生物試薬サプライヤーの中で終始リードしている。
世界の新たな疫病を引き起こしたオミクロン変異株に対して、会社のチームは2020年の11日間でCOVID-19ウイルスの肝心なタンパク質試薬の研究開発生産を率先して完成する奮闘精神を引き続き発揚し、自身の技術プラットフォームの優位性を十分に発揮し、技術の限界を絶えず突破している。2021年はわずか6日で分子構築から細胞培養、タンパク質精製、品質検定など一連の作業を終え、オミクロン(Omicron)の生産に成功した。
変異株RBDタンパク質試薬は、関連機関に研究を展開し、企業の技術を十分に示した。
術プラットフォームの優位性と社会責任の担当。その後、同社はわずか10日間で三量体タンパク質を開発し、
抗体、偽ウイルスなどの一連の関連生物試薬は、世界のウイルス研究、薬物、ワクチン、診断試験をサポートする。
中国北京で製造されたCOVID-19ウイルスの重要なツール試薬が再びリードし、世界の科学研究を支援している。
防疫。
（4）技術サービス業務領域を絶えず開拓し、急速な成長を維持する
2021年会社はさらに研究開発と市場普及に力を入れ、技術サービス業務分野を開拓し、保証
従来の主なタンパク質、抗体発現サービス業務を持つと同時に、抗体開発、ウイルス除去検証、細胞
ライブラリ検査業務に代表される技術サービスの成功率と顧客満足度は絶えず向上し、業務は急速に増加している。
全体のCROサービスは前年同期比73.69%増加し、一部の業務は100%を超え、市場のニーズをよりよく満たす
求めて、会社の長期的な持続可能な発展を支持して良好な基礎を築きました。
（5）絶えず高素質規模化の技術と管理チームを作る
2021年12月31日現在、会社の在職従業員は495人で、そのうち修士、博士課程の大学院生の学歴
従業員157人、研究開発責任者の楊嘉慧博士を代表とする15人の従業員は、2021年にそれぞれ北京に入選した。
経済技術開発区のリーダー人材、高技能人材、優秀人材。会社はすでに海外のトップを設立した。
二次留学帰国者を核心とし、経験が豊富で、構造が合理的で、専門技術能力の強い研究開発と管理
運営チームは、会社の持続的な発展に強大な人材保証を提供した。
二、2021年度取締役会日常業務の展開状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で6回の会議を開き、取締役会のメンバーは全部で9名で、そのうち独立取締役
3人とも取締役会の全会議に自ら出席し、取締役会の審議を提出した議案に異議を唱えなかった。董
事会全体の取締役は勤勉に責任を果たし、「会社法」「会社定款」が与えた職責を真剣に履行した。
報告期間内に、会社の取締役会が取締役会会議を開く具体的な内容は以下の通りである。
連番開催日会議回次会議決議
第1期取締役1.「Sino Biological Inc(301047) 2018年度、1 2021年03月会第7回会2019年度及び2020年度監査報告について」の議案を審議、採択した。
12日議2.「Sino Biological Inc(301047) 内部統制鑑証報告について」の議案を審議、可決した。
1.「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
2.「 Sino Biological Inc(301047) 2020年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
3.「 Sino Biological Inc(301047) 2020年度総経第1回取締役理工作報告に関する議案」を審議、可決する。
2 2021年06月会第8回会4.「 Sino Biological Inc(301047) 2020年度財務10日議決計算報告に関する議案」を審議、可決する。
5.「 Sino Biological Inc(301047) 2021年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する。
6.「 Sino Biological Inc(301047) 2020年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する。
7.「会社の2020年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された。
1.「会社が人民元普通株の初公開発行を申請した2021年06月11日の第1回取締役(A株)株を延長し、創業板に上場する議案について」の有効期間を審議・採択した。
3日会第9回会2.「株主総会授権取締役会及びその従業員の全議権延長について、会社が初めて人民元普通株(A株)株を公開発行し、創業板に上場することに関する授権期限を申請する議案」を審議、採択した。
2021年08月第1期取締役1.審議は『Sino Biological Inc(301047) 2021年半年4 26日会第10回会度報告について』及びSino Biological Inc(301047) 2021年半年度報告摘議要旨>の議案』を可決した。
1.「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択した。2.「募集資金を用いて事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議、可決する。
3.「一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する2021年09月第1回取締役案」を審議、採択した。
5 13日会第11回4.「会社の登録資本の変更、会社のタイプ、会社定款の改正に関する会議を審議し、工商変更登録及び会社定款の届出を行う議案」を可決した。
5.「泰州医薬ハイテク産業園区とを締結し、園区で完全子会社を設立する議案について」を審議、採択した。
6.「会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
2021年10月第1期取締役1.「会社6 26日会第12回2.「一部の募集項目について実施主体と実施場所を増やす議会議案」を審議・採択した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内に、会社は全部で3回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」「証券法」に基づいている。
等の法律法規及び「会社定款」の規定に従って職責を履行し、株主総会の決議及び授権に厳格に従い、
株主総会で審議・採択された各議案を真に執行し、各議案が十分に執行されることを確保し、皆様の
株主の合法的権益。具体的な内容は以下の通りです。
連番開催日
