北京市金杜弁護士事務所
変換社債を不特定対象者に発行する場合について
補足法律意見書(II)
二〇二一年九月
北京市金杜弁護士事務所
について Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
不特定の対象に転換社債を発行する
補足法律意見書(II)
致: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
北京市金杜弁護士事務所（以下、本所と略称する）は Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下、発行者又は会社と略称する)の委託を受け、今回発行された特別法律顧問として、今回の発行について、「北京市金杜弁護士事務所に関する Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債を不特定対象者に発行する法律意見書」(以下、「法律意見書」と略称する)、「北京市金杜弁護士事務所の Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債発行に関する弁護士業務報告」(以下「弁護士業務報告」と略す)、「北京市金杜弁護士事務所の Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 転換社債発行に関する補足法律意見書(I)」(以下、前期法律意見書と称する)現在、本所は深セン証券取引所（以下深交所と略称する）が2021年9月10日に発行した審査書〔202102020241号「発行登録段階フィードバック意見実行書」及び中国証券監督管理委員会が2021年8月31日に発行した「 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 創業板登録段階に関する質問状」（以下「告知書」と略称する）に基づきの要求に応じて、本補充法律意見書を発行する。
本所在前期の法律意見書が法律意見を発表する前提と仮説は同様に本補充法律意見書に適用される。本補足法律意見書に別途説明がある場合を除き、本補足法律意見書に記載の「報告期間」とは、2018年度、2019年度、2020年度及び2021年1-6月を指す。本補足法律意見書に別途説明がある場合を除き、本所在前期法律意見書に用いられる名称の略称は本補足法律意見書にも適用される。
本補足法律意見書は、前期法律意見書に関する内容を修正・補足またはさらに説明し、前期法律意見書の不可分な一部を構成するものである。
本補足法律意見書を発行するために、本所は「証券法律業務管理弁法」と「証券法律業務執業規則」などの関連規定に基づき、検査計画を編制し、実行し、自ら証拠資料を収集し、規定に従って調べる必要がある書類及び本で調べなければならないと認められたその他の書類を調べた。発行者は本所が本補充法律意見書を発行するために発行者に要求した原始書面材料、副本材料、コピー材料、確認書または証明書を提供することを保証した。本所に提供する書類と資料（オリジナルの書面材料、コピー材料、コピー材料、スキャン資料、写真資料、スクリーンショット資料を含む。これらの資料は電子メール、モバイルハードディスク伝送、プロジェクトワークネットディスク或いはオープン内部ファイルシステムアクセス制限などの各インターネット伝送と受信などの方式で取得したものである）は真実で、正確である。完全で有効で、記載、虚偽の陳述と重大な漏れがなく、その提供したコピー材料、コピー材料、スキャン資料、写真資料、スクリーンショット資料はその正本材料または原本と一致し、一致している。提供された書類、材料上の署名、印鑑は真実であり、これらの署名と捺印に必要な法律手続きを履行し、合法的な授権を得た。すべての口頭陳述と説明は事実と一致した上で、本所は独立して、客観的に、公正に慎重性と重要性の原則に従い、面談、書面審査、実地調査、照会と再検討などの方式を合理的に、十分に運用して検査を行い、関連事実に対して検証と確認を行った。
本所及び担当弁護士は「証券法」「証券法律業務管理弁法」と「証券法律業務執業規則」などの規定及び本補充法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉尽責と誠実信用の原則に従い、発行者の今回の発行に関する事項に対して十分な査察検証を行った。本補充法律意見書が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、今回の発行で発表された結論的な意見に対して合法的で、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本補足法律意見書では、発行者の今回の発行に関する法律問題についてのみ意見を発表し、会計、監査及び資産評価などの非法律専門事項について意見を発表しない。本所は現行の有効な中国の法律法規に基づいて意見を発表するだけで、いかなる中国国外の法律に基づいて意見を発表しない。本所は関連会計、監査及び資産評価等の非法律専門事項及び国外法律事項について意見を発表せず、本補足法律意見書において関連会計報告、監査報告、資産評価報告及び国外法律意見のいくつかのデータと結論を引用する際、必要な注意義務を履行したが、これらの引用は本所がこれらのデータ、結論の真実性と正確性はいかなる明示または黙示保証を行う。本所は、これらのデータを査察・評価する適切な資格を備えていない。
本補足法律意見書は発行者が今回の発行の目的で使用するためにのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本所は、本補足法律意見書を発行者として今回の発行を申請するために必要な法律文書とし、他の資料とともに報告し、相応の法律責任を負うことに同意する。本所が同意した発行者は、今回の発行のために作成した関連書類の中で、自ら引用したり、中国証券監督管理委員会の審査要求に従って本補充法律意見書の関連内容を引用したりするが、発行者が上記の引用をした場合、引用によって法律上の曖昧さや曲解を招いてはならない。本所有権は、上記の関連書類の内容を再確認し、確認します。
本所は中国の関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、現在本補充法律意見書を発行して以下の通りである。
質問:「告知状」「1、届出資料に基づき、発行者が投資する予定のハイアール(青島)国際知恵教育ネットワーク有限会社、および発行者の一部の持株会社、参株会社は教育関連業務に関連している。発行者は上場会社、持株子会社と参株会社に教育訓練業務があるかどうか、合致しているかどうかを補充して説明してください。「義務教育段階における学生の作業負担と校外訓練負担のさらなる軽減に関する意見」などの関連政策要求。
推薦機関と弁護士に査察意見を発表してください」と述べた。
回答:
一、上場会社、持株子会社と株式会社に教育訓練業務があるかどうか
発行者の書面による確認によると、発行者及びその国内持株子会社の営業許可証、定款、財務諸表及び関連業務契約を発行し、人境外持株子会社の登録設立書類及び国外法律意見書を発行し、本所の弁護士を経て国家企業信用情報公示システムに登録する(http://www.gsxt.gov.cn./index.html)調査によると、本補充法律意見書が発行された日までに、発行者及びその持株子会社の経営範囲及び主な業務状況は以下の通りである。
経営範囲及び主序会社名営業務経営範囲主営業務が教育に存在するか否か研修業務
一般的な経営プロジェクトは、コンピューターアニメーション、画像の設計、マルチメディアです。
技術開発、仮想デジタル技術開発、視覚芸術設計、展示
企画及び展示設計、ネットワーク技術開発、教育ソフトウェアの技術を閲覧する
術開発と販売(以上はいずれも制限項目と専営、専門制御を含まない。
専売商品);広告業務に従事する
クリエイティブとテクノロジー
広告経営審査・認可登記を行うべき場合、別途審査・認可登記を行った後
1発行者は経営することができる);コンピュータソフト・ハードウェアの技術開発・技術コンサルティングに基づく数No
ワードビジュアル統合
と販売(専営、専制御、専売商品と制限項目を含まない);サービス業務
設備賃貸（金融賃貸項目及びその他の制限項目を含まない）、
サプライチェーン管理及び関連サービス;実業を興す
別途申告する);貨物及び技術の輸出入;展覧会展示布展及び
工事;コンピュータシステム集積、モデル設計、製作、ダンススタンド
経営範囲及び主な業務序列会社名
経営範囲の主な業務が存続しているかどうか
教育研修業務
光音響設計及び施工;文化、スポーツ、製品活動の企画;
照明音響集積設計と設置、インテリジェント化工事設計と施
労働者建築工事の設計、施工;ブランド管理、自己所有不動産賃貸
労働(法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除く。
制限された項目は許可を得てから経営することができる)。
文化芸術を組織する.
術交流活動。(法により承認されなければならない項目を除き、営業により
免許は法に基づいて自主的に経営活動を展開する）、許可経営項目は：
出演事務所。
武漢糸
路視覚教育製品技術開発;データ処理とストレージサービス;じょうほう技
教育科術コンサルティングサービス;コンピュータ技術開発、技術普及、技術教書
技に限りがあるコンピュータシステム技術サービス;文化芸術交流活動組織、CG教育、芸は2社(企画;企業管理コンサルティング;ビジネス情報コンサルティング(ビジネス調術トレーニングを含まない)
以下単に調べる);企業管理企画;情報技術コンサルティング（関連ライセンス
武漢糸営プロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営することができる。
道路教育
深セン糸
教育製品の技術開発(教育訓練を含まない);データしょり
道路視覚とストレージサービス;情報技術コンサルティングサービス、コンピュータ技術開発、
教育課
技術の限られた技術の普及;コンピュータシステム技術サービス;文化芸術情報教書CG教育、芸
3お問い合わせ;企業管理コンサルティング;ビジネス情報コンサルティング;企業管理企画;会社です(情報コンサルティング(制限項目を含まない)。(法律、行政法規、国術訓練
以下略称する
