Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年に、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」及び関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、責任を果たし、職務を忠実に履行し、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況を株主の皆様に報告します。
一、2021年度の会社会議への出席状況
報告期間内に本人が取締役会に出席した場合は以下の通りである。
独立取締役の取締役会出席状況
独立董本報告期は現場に出席し、通信方式で連続するかどうかを委託する。
氏名及び董事会回数参加回数席数欠席回数自ら参加しない
会議を加える
劉剣文8 0 8 0 0 No
出席株主総会回数5
二、2021年以内に会社の関連会議に対して声明と独立意見を発表する場合
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、会社の他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
シリアル番号独立意見事項発表時間独立
意見のタイプ
1独立取締役会社の継続雇用2021年度財務監査機構について2021年2月22日事前承認
項目の事前承認意見
独立取締役商品先物オプション保証業務の展開に関する独立
2意見、会社及び子会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することについて2021年2月26日同意
の独立した意見
独立取締役2020年度利益分配案に関する独立意
見、会社の継続雇用2021年度財務監査機構の独立について
意見、持株株主及びその他の関連者の占用資金状況について
3対外保証の独立意見、社内統制評価について2021年3月4日同意
報告の独立意見、会社の2021年の非独立取締役について、
役員報酬案と独立取締役手当案の独立意見、
会社の会計政策の変更に関する独立意見
4独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月13日事前承認
項目の事前承認意見
5独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月16日同意
項目の独立意見
独立取締役持株株主及びその他の関連者に対する占用会社について
6資金の特別説明、会社の累計と報告期間内の対外2021年8月19日同意について
保証状況の独立意見
7独立取締役会社2021年度日常関連取引額2021年9月22日事前承認度予想事項の追加に関する事前承認意見
8独立取締役会社2021年度日常関連取引額の増加2021年9月27日同意
度予想事項の独立意見
9独立取締役会社2022年度日常関連取引額予定2021年12月6日事前承認計画事項に関する事前承認意見
10独立取締役会社2022年度日常関連取引額について2021年12月9日までに同意する
計画事項の独立意見
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
任期中、本人は指名、審査と報酬委員会主任委員として、日常会議の召集を担当した。本人は監査委員会と戦略委員会委員として、積極的に関連会議に参加した。会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して真剣に審査を行い、そして自分の専門知識で各議案に対して真剣に分析し、建設的な意見を提出することができ、取締役会の決定をより科学的にする。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査
2021年度、会社に対して実地調査を行い、会社の運行状態をタイムリーに把握し、独立取締役の監督と指導の職能を職責を果たした。
五、研修と学習に参加する場合
任期内に、本人は積極的に中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が新たに発表した関連規則、規範性文書及びその他の関連文書を学び、深セン証券取引所のネット上のビデオトレーニング資料を積極的に学び、日常的に独学及び監督管理部門の学習文書を閲覧することを通じて、関連法規をさらに深め、特に会社法人のガバナンス構造の規範化、中小株主の利益などの関連法規の認識と理解を保護し、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い提案を提供し、社会公衆株主の合法的権益を確実に守る。
六、会社の管理構造及び経営管理の現場調査
2021年度、私は勤勉に責任を果たし、独立取締役の職務を忠実に履行し、取締役会に参加する以外、会社に対して何度も現場調査を行い、電話などの方式を通じて会社の取締役、管理層と深く交流し、会社の管理と内部コントロールなどの制度の建設と執行状況、取締役会の決議執行状況などに対して現場調査を行う。会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、取締役会で意見を発表し、職権を行使する。
七、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、報告期間内に、本人は会社の情報開示の仕事に引き続き関心を持ち、会社に法律、法規の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備するように促し、会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証するように要求した。
2、2021年度、本人は独立取締役の職責を効果的に履行し、会社の経営状況に積極的に注目し、取締役会が審議した各議案に対して真剣に審査を行い、その上で独立、客観、慎重に採決権を行使した。
八、その他の事項
1、取締役会会議の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する場合がない。
会社の関係者の本人の仕事に対する支持と協力に感謝します。本人は引き続き誠実さと勤勉な態度に基づいて、関連法律、法規と会社の関連制度の要求に従い、独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
本人の連絡先は以下の通りです。
劉剣文:[email protected].
劉剣文
2022年2月25日
