2021年度取締役会業務報告
本報告書は未来計画などの展望的な陳述に対して、会社の未来に対する予想だけで、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成せず、市場状況の変化など多くの要素に依存して実現できるかどうか、不確実性がある。投資家と関係者は、これに対して十分なリスク認識を維持し、計画、予測、約束の違いを理解してください。
2021年度、 Rianlon Corporation(300596) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業版株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」などの会社制度の規定に厳格に従い、全取締役は全体の株主に責任を負う態度に基づいている。職務を厳守し、職権を積極的に有効に行使し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会議の各決議の有効な実施を真剣に推進し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
取締役会の2021年度の仕事の重点と主要な仕事の状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況の回顧
2021年、営業収入344463612778元を実現し、前年同期比38.74%増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は41759467331元で、前年同期比42.53%増加した。非経常損益を差し引いた純利益は39668174755元で、前年同期比37.40%増加した。会社全体の従業員は管理層の指導の下で、取締役会の意思決定と配置を全面的に実行し、すべての困難を克服し、予想を超えて経営目標を達成する。
報告期間中、主な経営状況は以下の通りである。
1、会社の業務発展方面
（1）主要業務の持続的な安定成長を維持し、「鍋の中のご飯」をよく食べる
高分子材料のアンチエイジング助剤分野の堅固な基礎盤に頼って、主な業務の持続的な安定した成長を維持する。会社はCOVID-19疫病、全世界の原材料の激しい変動、全世界のサプライチェーンの異常、および国際ビジネス環境の変化がもたらした不利な影響を克服して、終始戦略の定力と実行の定力を維持して、連続11年の営業収入の複合成長率が29.39%に達する基礎の上で、引き続き“2.0戦略目標”を行動の導きとします。一方、会社は積極的に有効な対応措置を取って、従業員の安全、健康を確保する前提の下で、全力で会社の各生産経営活動を組織して、“大きい3+1”の販売予測目標を実現するように努力します。全従業員の共同努力の下で、会社全体の経営は予想を超えた。一方、会社は新型コロナウイルスの疫病と国際ビジネス環境による経営環境の不確実性を研究・判断し続け、世界経済に影響を与えると同時に、業界の集中度の向上を加速させ、会社は自身の革新能力、供給能力、販売ネットワークなどの面での優位資源を利用して、市場の開拓に力を入れ、報告期間内に、2020年に売上高の93.31%以上を占めるお客様は2021年に Rianlon Corporation(300596) への購入を継続することを選択し、2021年の会社の成約顧客総数は昨年より17.85%増加しました。
報告期間内、会社はアンチエイジング水分散技術が突破し、すでに漢沽工場で年間5000トンの水分散抗酸素剤プロジェクトをスタートさせた。日本の同業界のトップ技術人材を導入して異なるナノメートルレベルの水滑石技術を開発し、 Rianlon Corporation(300596) 珠海基地を担体として年間20000トンの合成水滑石プロジェクトの建設審査・認可プログラムをスタートさせた。
(2)会社の第二生命曲線のスタートを推進し、「倉庫の食糧」を準備する。
潤滑油添加剤の買収合併プロセスを推進し、企業の第2生命曲線を構築する。クライン(Kline&Company)社が発表したデータと上海市潤滑油業界協会の統計データによると、世界の潤滑油添加剤需要量は2020年の504万トンから2023年の543万トンに増加し、複合成長率は2.52%に達する。2018年から2020年までに、中国の潤滑油添加剤の需要量はそれぞれ91.90万トン、95.90万トン及び100万トンであり、複合成長率は4.31%に達し、成長率は世界同期の平均レベルを明らかに上回った。中国の自動車市場の急速な成長、工業強国のプロセスの加速、省エネ・環境保護措置の絶えず強化などの要素の影響の下で、中国の潤滑油添加剤市場の需要は依然として世界平均レベルを上回る成長率を維持し、中国の潤滑油添加剤分野の技術革新も最大のネックプロジェクトである。中国が「産業チェーン、サプライチェーンの自主制御」能力の構築を持続的に強化するにつれて、製造業の装備レベルは急速に向上し、大量の精密、自動化設備は高品質、個性化油品が有効な運行を確保する市場の需要を必要とし、中国の機能単剤は「国産化」の重要な戦略窓口期にある。会社は潤滑油添加剤分野の広大な在庫市場と発展空間をアンカーし、潤滑油添加剤企業の康泰株式買収合併プロジェクトを持続的に推進すると同時に、エンジン潤滑油中国標準革新連盟の中国標準制定に積極的に参加し、国際四大潤滑油添加剤会社、中国の実力を持つ複合剤企業と密接に協力している。良好な業界発展生態を構築し、会社のために精細化学工業プラットフォーム型会社を構築するために堅固な一歩を踏み出した。
報告期間内、会社は康泰株式と深く融合し、産業の深化、市場の開拓、管理のグレードアップなどの面で十分に協同している。原材料の上昇、業界内の伝導コストの変動が困難な状況下で、営業収入52632079128元を実現し、前年同期より18.31%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は4450090744元で、前年同期より33.54%増加した。非経常損益を差し引いた純利益は431776543元で、前年同期比41.81%増加した。
(3)「田んぼの稲」を挿し込む
報告期間内、会社は蘇州吉玛遺伝子株式会社などと共同出資して天津奥瑞芙生物医薬有限会社を設立し、主に核酸薬物単体業務を運営し、天津漢沽基地で中試運転室を建設し、生命科学研究所を建設し、核酸薬物単体技術を深く研究した。会社は天津大学と共同でポリグルタミン酸など多くの医美製品を含む面で研究開発を行い、合成生物学分野での技術進歩と人材蓄積を推進し、会社の未来の発展のためにより広い空間を求めている。
2、会社運営方案の概要
（1）変革を抱擁し、企業の活力を持続的に引き出す
報告期間内、会社は積極的に会社の優秀な文化遺伝子を伝承した上での組織変革、制度変革を計画し、企業の活力を奮い立たせる。「変革を抱擁し、責任は私にある」を決意とし、意思決定を簡素化し、効率を高め、断固として実施し、業績管理を明確にし、深化させ、変革の理論と方法を統一的に理解し、統一的に認識し、統一的に行動する。会社はこのために第1陣の布道官を育成して、会社の文化、制度、戦略、行動案と目標を宣伝して、会社の上下の迅速で透徹した理解と統一的な行動を達成することをやり遂げて、全社の力を集めて2.0戦略目標の着地を推進します。
（2）重大なプロジェクト管理レベルの向上に努め、将来持続的な成長を実現するために駆動力を提供する
Rianlon Corporation(300596) 中衛、 Rianlon Corporation(300596) 科潤は2020年に試作した生産ラインがすべて生産に達した。 Rianlon Corporation(300596) 珠海一期60000トンの抗酸化剤建設はすでに試作段階に入っており、 Rianlon Corporation(300596) 珠海の生産開始は、会社の抗酸化剤の生産能力の短板を極めて大きく補完し、未来の持続的な成長を実現するために良好な基礎を築く。
（3）デジタル化トップレベルの設計を完成し、デジタル化建設はすでに規模がある
会社は創業板に上陸して以来、デジタル化経営モデルの構築に引き続き投入し、自動化、可視化、プラットフォーム化を理念とし、製品、在庫、マーケティング、購買、生産、財務、人力などの知能シーン応用を主体とし、ビッグデータプラットフォームを構築し、このプラットフォームの優位性に基づいて、アミバ経営プラットフォームの構築を完備している。
(4)二重炭素政策に積極的に対応し、グリーン発展を確信し、未来を創造する
数年来、会社は終始生態緑色の発展を堅持し、炭素のピーク、炭素中和に応える政策を積極的に実行し、関連政策、技術の学習研究を真剣に行い、掘削・省エネ・増効の経路を広げ、技術改革の投入を増やし、技術改革プロジェクトの実施を積極的に推進し、経済効果と社会効果、短期利益と長期利益、自身の発展と社会の発展は互いに協調し合い、グリーン発展が未来を創造できることを確信している。
報告期間内、 Rianlon Corporation(300596) 中衛はTfS審査業務を展開する:自発的に取引先を招いて会社に対してTfS現場監査業務を開始し、総得点率は89%[177200]で、世界の優秀なレベルにある; Rianlon Corporation(300596) 天津はEV審査を展開する：EcoVadisの提案によって、会社は環境保護、労働者の人権、商業道徳、持続可能な購買の4つの方面に対して仕事の向上を継続する； Rianlon Corporation(300596) は国連グローバル契約組織に加入し、「社会責任報告」を発表し、会社の環境保護データを比較的全面的に公開した。2021年 Rianlon Corporation(300596) 会社はFID携帯式VOCs検査器具を配置し、各基地はLARD検査の基礎の上で、自ら無組織排出検査管理の仕事を展開する。
（5）科学防疫、安定運営
従業員の健康を確保し、運営と建設の安定を保障することを目的とし、引き続き疫病の予防とコントロールに力を入れる。会社は前期の有効な防疫の成功経験の下で、全過程、全面的な布制御思想に基づき、外来人員の防疫と出張人員の防疫の全体的な配置を重点的に実行し、各レベルの防疫制御組織機構を設立した。報告期間中、会社は疫病例が発生せず、生産経営が安定して運行している。
(6)党建設のリード作用を重視し、質の高い発展の持続的な推進を保障する
会社及び子会社の各党支部は全党員に生活、仕事の中で1名の合格党員の基準で再認識、再位置づけ、再向上、再行為を呼びかけ、「党史を学び、思想を悟り、実事を行い、新局を開く」という要求に従い、絶えず自分の党性修養を高め、職場を愛し、仕事を敬い、規律を守り、法を守る模範とし、先鋒模範の模範となる。光栄なこと、先進的なことをして、社会の大教室の中で絶えず鍛えて向上して、絶えず時と共に前進して、党員の先進性を至る所で時々体現させて、至る所で時々閃光します。会社の党組織は積極的に創立百年を迎え、思想認識をさらに高め、党建設活動と業務発展の同周波数共振、相互促進を推進し、高品質の党建設で会社の高品質の発展をリードし推進する。
二、取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会及び株主総会の開催状況
1、取締役会の開催状況
会議の開催日の決議内容
（1）「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
（2）「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」の審議・採択
(3)「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
（4）「会社2020年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
(5)「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
第3回取締役会第(6)審議「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」を可決
第19回会議2021/3/8(7)「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別監査説明に関する議案」を審議・採択
（8）「会社が2021年度に銀行の信用を申請することに関する議案」を審議、可決する
（9）「会社及び子会社の自己資金による現金管理に関する議案」（10）「会社の2021年度取締役報酬（手当）に関する議案」の審議可決
（11）「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
（12）「会社が2020年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
訴えた議案
（13）「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
（14）「2020年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
(1)「会社が株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
（2）「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する案に関する議案」を審議、可決する
(3)「今回の取引が重大な資産再編を構成しないことに関する議案」の審議・採択
（4）「今回の取引が関連取引を構成しないことについての議案」の審議・採択
(5)「今回の取引について
