証券コード： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号：2022035債券コード：128093債券略称：百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会は、会社の第6回取締役会第4回会議の審議を経て可決され、今回の株主総会の開催に同意する。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催時間：
①オンサイトミーティング開催時間:2022年3月21日(月)午後14:00。
2ネット投票の具体的な時間は、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月21日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
5.会議の開催方法：
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
ネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)を行い、会社の株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会への参加方式:会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6.会議の株式登録日:2022年3月16日(水)。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月16日(水)で、2022年3月16日(水)日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録されている会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
（3）会社が招聘した弁護士と会社推薦代表者
8.会議場所：江蘇省江陰市雲亭街道建設路55号会社会議室
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社に関する議案』√
2.00「会社3.00『会社4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案について》√
6.00『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
7.00「会社合併報告書範囲内の保証額に関する議案」√
8.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9.00『会社2021年度取締役、監事、役員報酬に関する議案』√
10.00『一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案』√
上記議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、今回の株主総会で上記議案を審議する際、中小投資家(すなわち上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決に対して単独で票を計算する必要がある。会社は切符の計算結果に基づいて公開公開する。上記議案のうち、議案7は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て発効し、残りの議案は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て発効する。会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職報告を行う。
上述の議案はすでに会社の第6回取締役会第4回会議、第6回監事会第4回会議の審議によって可決され、議案の内容は2022年2月28日の巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.関連公告。三、会議の登録事項
1.登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
2.登録期間：2022年3月18日、9：00—11：00、13：30—16：00
3.登録場所：江蘇省江陰市雲亭街道建設路55号取締役会事務室
4.登録手続き：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。
株主は「株主参加登録表」(添付ファイル一)によく記入して、登録確認してください。ファックスと手紙は2022年3月18日16:00までに会社の取締役会事務室に送らなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
5.会議の連絡先：
会議の連絡先：陳慧敏、ミュービン
連絡先：051081629928
ファックス：051086013255
通信住所：江蘇省江陰市雲亭街道建設路55号
郵便番号：214422
6.会議に出席した株主または株主は交通および食事と宿泊費用を自弁し、会期は半日である。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。五、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第四回会議の決議；
2、会社第六回監事会第四回会議決議
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
添付書類一：株主参加登録表
名称/氏名営業許可証番号/身
証明書番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
添付ファイル2
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深交所システムによる投票の手順
1.投票コード:362455。
2.投票略称:百川投票。
3.採決意見の記入：同意、反対、棄権
4.株主は総議案に対して投票を行い、今回のすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類三：授権委託書
授権依頼書
江蘇百川高科に出席するために、先生(女性)に本部門(本人)を代表するように全権委任します。
新材料株式会社は2021年年度株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。委託人は以下の議に対して
案の採決は以下の通りである(相応の採決意見項目の下に「√」を描いて同意、反対、棄権を明確に表明してください):
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社に関する議案』√
2.00「会社3.00『会社4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案について》√
6.00『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
7.00「会社合併報告書範囲内の保証額に関する議案」√
8.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9.00『会社2021年度取締役、監事、役員報酬に関する√
議案
10.00『一部の遊休自己資金による現金管理に関する√
議案
委託人が議案の内容に対して明確な意見をしない場合、受託人は本人の意思に基づいて代行して行使することができる。
表決する。
