証券コード： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号：2022029債券コード：128093債券略称：百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
第6回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第4回会議は2022年2月25日に会社会議室で、現場と通信を結合した方式で開催された。会議通知は2022年2月11日に書面で発行され、今回は会議監事3名、実際に会議監事3名に出席すべきであり、会議は監事会主席翁軍偉氏が主宰し、今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議監事は以下の議案を審議し、可決した。
一、『会社に関する議案』
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
会議の監事審議を経て、会社の「2021年年度報告及び要約」に同意した。監事会は取締役会が作成した「2021年年度報告及び要約」を審査し、審査意見は以下の通りである。
「2021年年度報告及び要約」の編成と審議は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致する。報告内容は上場企業の実情を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は2022年2月28日「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、『2021年年度報告要約』(公告番号:2022030)は「証券時報」と「中国証券報」に同時に掲載されている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
《2021年度监事会工作报告》详细は2022年2月28日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
《2021年度财务决算报告》详细は2022年2月28日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『2021年度利益分配予案について』
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022031)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「会計士事務所の再雇用に関する公告」(公告番号:2022033)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
会社はすでに比較的に健全な内部制御システムを創立して、比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合って、各内部制御は生産経営などの会社の運営の各段階の中で持続的で厳格な執行を得た。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運営状況を真実かつ客観的に反映している。具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度内部統制評価報告』。
七、「会社に関する議案」
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告』。
八、『一部の遊休自有資金を用いて現金管理を行う議案について』
採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
会社は今回、一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定と審議手続きは合法的に規則に合致し、会社が1億元(または等額外貨)を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「一部の閑置自有資金を使って現金管理を行う公告」(公告番号:2022034)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 監事会2022年2月25日
