証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022004 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第14回会議通知は2022年2月21日に全取締役に電子メールなどで送付され、2022年2月25日に本社会議室で通信方式で開催された。会議に出席すべき取締役は6人、実際に出席した取締役は6人である。今回の会議は理事長の周璐さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
今回の会議は記名投票で以下の議案を可決した。
会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
「企業会計準則」及び会社の会計政策に関する規定に基づき、2021年12月31日までの合併範囲内の各資産状況、財務状況及び経営成果をより真実かつ正確に反映するために、会社はその及び傘下子会社の各資産に対して全面的な検査と減価テストを行った。減損の兆候がある関連資産に対して相応の資産減損損失を計上し、2021年度に各資産減損引当金合計771.24万元を計上し、計上する報告期間は2021年1月1日から2021年12月31日までである。会社が今回計上した各資産減価償却準備金額は、会社の純利益人民元771.24万元を減少させる。具体的な内容は、2022年2月28日に証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022006)。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年2月28日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
