証券コード： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 証券略称： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 公告番号：2022008 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
第2回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第12回会議(以下「今回の会議」または「会議」と略す)は2022年2月25日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議の通知は2月15日に会社の取締役全員に通信方式で送付された。今回の会議は会社の会長の吉哲さんが招集して主宰し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議採決を経て、会議の決議は以下のように形成された。
(I)『の議案』を審議・採択する
2021年、会社の取締役会は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定を厳格に遵守し、株主総会の審議・採択された各決議を真剣に貫徹・実行し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、法に基づく運営を促進する。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、科学的、厳格、慎重、客観的な仕事態度で、会社の各重大事項の政策決定過程に積極的に参加し、会社と全株主の合法的権益の維持に努力し、会社の年間各仕事目標の実現を力強く保障した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度独立取締役述職報告に関する議案」の審議・採択
2021年、会社の各独立取締役は勤勉、独立と誠実さの精神に基づいて、独立取締役の義務を確実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、自身が蓄積した専門知識と執業経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の発展状況に注目する。同時に、各会議の議案、財務報告及びその他の文書を真剣に審査し、独立取締役及び各専門委員会の職責範囲に基づいて関連書面意見を発表し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度独立取締役述職報告』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)『2021年度、会社の取締役会審査委員会の全メンバーは忠実かつ勤勉に仕事の職責を履行し、専門知識を十分に利用し、年度内に審議された事項を真剣に分析し、判断し、合理的な意思決定を行い、会社の規範運営を力強く促進した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会監査委員会職務履行報告』。
(IV)『に関する議案』の審議可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及び「6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告要旨」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（V）「＜2021年度決算報告＞に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VI)『に関する議案』の審議可決
審議を経て、会社は全体の株主に10株ごとに現金配当金2.6元(税込)を配布する予定で、現金配当金の総額は人民元13000万元(税込)で、株を送らず、資本積立金で株を増額しないと予想されている。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する予定である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案公告」(公告番号2022009)。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社外部監査機構への再雇用に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号2022010)。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)『に関する議案』の審議可決
本議案と関連のない取締役数が3人未満であるため、取締役会は本議案を株主総会に提出して審議することに合意した。
（Ⅸ）『＜2022年度高級管理職報酬案＞に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（X）「2021年度日常関連取引の実施状況と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
この決議関連取締役の吉哲、李鴻、王学信は採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。2021年度日常関連取引実施状況と2022年度日常関連取引予想に関する公告（公告番号2022011）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号2022012)。
(十二)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する公告」(公告番号2022013)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「6881 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社が総合授信額を申請し担保を提供する公告について」（公告番号2022014）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)『Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 内部統制自己評価報告について』の議案を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 内部統制評価報告」を参照してください。
(十五)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度株主総会通知』(公告番号2022015)。(十六)「会社の副総経理(副総裁)の任命に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「会社副総経理(副総裁)の任命に関する議案」(公告番号2022017)。
ここに公告する。
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 取締役会2022年2月28日
