Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 独立取締役
第2回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
私たちは＊＊＊ Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に基づき、独立、客観的な判断の原則に基づき、会社の関連資料を真剣に審査し、関連説明を聞いた後、会社の第2回取締役会第10回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案について
会社の2021年度利益分配予案は会社全体の戦略配置と資金需要状況を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、この方案を実施することは会社の持続的な安定発展に有利であり、全体の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。私たちはこの利益分配案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2022年度監査機関の再雇用に関する議案
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務の執業資格を持ち、会社に監査サービスを提供する過程で、仕事は勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正で、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、進度によって公司の監査仕事を完成し、双方が規定した責任と義務を履行した。会社の監査業務の連続性を維持するために、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き招聘し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2022年度取締役報酬に関する議案
会社の取締役の報酬基準は会社が現在置かれている業界と地区の報酬レベル、年度経営状況と職務職責を結びつけて制定され、審議プログラムは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の長期的な発展需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、2021年度内部統制評価報告について
検査の結果、当社の既存の内部制御システムは関連法律法規と監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の実際の生産経営状況の需要にも適していると考えている。会社の内部制御措置は企業管理の各過程、各段階の制御に対して比較的に良い役割を果たした。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実で客観的に反映している。
五、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
審査を経て、報告期間内に、会社が募集した資金の実際の保管、使用状況は会社の情報開示と一致している。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用監督管理の要求」「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)」と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の使用と保管に違反する行為は存在しない。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。私たちは会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 独立取締役第2回取締役会第10回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
顔愛民黄進沈輝
