証券コード： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 証券略称： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 公告番号：2022007 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月22日14時30分
開催場所:湖南寧郷経済技術開発区三環北路777号会社行政楼4階会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月22日より
2022年3月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度報告及び要約√
4 2021年度財務決算報告√
5 2021年度利益分配予案√
6 2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
7 2022年度取締役報酬に関する議案√
8 2022年度監査報酬に関する議案√
今回の会議では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第8回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び会社指定開示メディア開示に関する公告。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、議案6、議案7、議案8
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 20223/16
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月17日(午前9:30-12:00、午後14:00-17:00)。(II)登録場所:湖南寧郷経済技術開発区三環北路777号 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 証券事務部。(III)登録方式：
現場で今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
1、企業株主の法定代表者/執行事務パートナー委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書/パスポート、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、証券口座カードで登録する。自然人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書/パスポート、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、委託人の証券口座カード、委託人身分証明書コピーで登録を行う。
3、上述の登录材料はすべてコピーを提供しなければならない。个人登录材料のコピーは个人署名しなければならない。法定代表者の证明书类のコピーは企业の株主の公印を押さなければならない。
4、会社の株主あるいは株主の代理人は直接会社に行って登記を行うことができて、手紙の方式を通じて登記を行うことができて、手紙の上で株主の名前/名前、株主の口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記しなければならなくて、そして上述の第1、2項の列挙した証明の材料のコピーを添付しなければならなくて、会議に出席する時原本を携帯しなければならなくて、手紙の上で“株主総会”の字を明記してください;会社は電話方式で登録を受け付けません。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または株主代理人は交通、食事、宿泊などの費用を自弁する。(II)参加株主は関連証明書を持って30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先：
1、連絡先：湖南寧郷経済技術開発区三環北路777号；
2、郵便番号:410600;
3、連絡電話：0731871917778088；
4、連絡先:周歓。
ここに公告する。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 取締役会2022年2月28日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) ：
2022年3月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度報告及び要約
4 2021年度財務決算報告
5 2021年度利益分配予案
6 2022年度監査機関の再雇用に関する議案
7 2022年度取締役報酬に関する議案
8 2022年度監査報酬に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
