証券コード： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 証券略称： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 公告番号：2022003 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議は2022年2月25日午前、会社の行政棟4階会議室で現場方式で開催された。本会議の通知は2022年2月14日に書面、電子メールで発行された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の賀剛主席が主宰し、会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」などの規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
2、審議は「2021年年度報告及び要約」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告とその要約の編制と審議プログラムが法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。会社の2021年の年度報告とその要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年の年度の経営成果と財務状況を反映した。会社の2021年年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021年度報告」「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021年度報告要旨」。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、政策決定手順が合法的で、規範的であり、会社の正常な経営と長期的な発展を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現在の経営現状に合致し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。
詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021年度利益分配予案の公告」。
5、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
審査を経て、監事会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券先物関連業務の就職資格を持っており、会社の監査機構を担当して以来、仕事はまじめで、厳格で、直ちに各報告書を発行し、会社が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構に任命することに同意した。
詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
6、「2022年度監事報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。この議案は当社の2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。
2022年度、会社の内部監事報酬は本人が会社で担当している具体的な職務の状況に基づき、会社の報酬制度によって確定し、別途監事報酬を支払わない。会社の外部監事手当は5万元/年で、個人所得税は会社が税法の規定に従って代控除して代納する。
7、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021年度内部制御評価報告」は全面的に、真実で、客観的に会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映し、会社の既存の内部制御システムはすでに基本的に健全で、そして有効な実行を得ることができ、会社の管理の要求と企業の発展の需要に適応することができ、真実を編制することができる。公正な財務諸表は合理的な保証を提供する。8、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」を審議、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」などの法律法規と会社募集資金管理制度の規定は、募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の使用状況の開示は会社の実際の使用状況と一致し、募集資金の用途を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。募集資金の不正使用はありません。
詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」。
ここに公告する。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 監事会2022年2月28日
