証券コード： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 証券略称： Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 公告番号：2022004 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株当たり現金配当金3.70元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配予案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は9739492800元である。2021年12月31日現在、親会社の期末配当利益は人民元27394985005元である。「会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の財務状況、未来の業務発展需要及び投資家の利益を総合的に考慮した上で、会社の取締役会の決議を経て、会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金3.70元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は79 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株で、現金配当人民元2945200000元(税込)を合計する予定で、今回の利益分配金額は2021年の合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益の30.24%を占めている。今回は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
二、会社が履行する意思決定手順
1、取締役会会議の開催、審議と採決状況
同社は2022年2月25日に第2回取締役会第10回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、同社の2021年度株主総会に提出して審議した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は会社全体の戦略配置と資金需要状況を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、この方案を実施することは会社の持続的な安定発展に有利であり、全体の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの利益分配案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
3、監事会の意見
同社は2022年2月25日に第2回監事会第8回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、政策決定手順は合法的で、規範的であり、会社の正常な経営と長期的な発展を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現在の経営現状に合致し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。
三、関連リスク提示
1、今回の利益分配予案は会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 取締役会2022年2月28日
