Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
2021年度取締役会監査委員会の職責履行報告
「上場企業管理準則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 規約」、「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 取締役会監査委員会仕事規則」の関連規定に基づき、会社の取締役会監査委員会は勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、監査監督の職責を真剣に履行する。監査委員会2021年度の仕事状況を以下のように報告する:一、取締役会監査委員会の基本状況
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (以下「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 」または「会社」と略称する)第2回取締役会審査委員会のメンバーは丁方飛さん、吉喆さん、王紅艶さんで、丁方飛さんは主任委員である。二、取締役会監査委員会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会審査委員会のメンバーは勤勉に責任を果たす原則に基づいて、各職責を真剣に履行し、関連議題に対して積極的に専門意見を発表し、年間4回の会議を開催し、具体的には以下の通りである。
会議名開催時間審議事項
2021年監査委員2021年2月18日「6881 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 会第1回会議年業績速報」に関する議案
「2020年度取締役会審査委員会職責履行報告」に関する議案。
「2020年度財務諸表」に関する議案。
「2021年第1四半期財務諸表」に関する議案。「2020年度決算報告」に関する議案。
2021年審計委員天健会計士事務所(特殊普通会第2回会議2021年4月24日パートナー)の会社外部監査機構への再雇用に関する議案;
2020年度日常関連取引の実施状況と2021年度日常関連取引の予想に関する議案。会社が2020年年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案。
「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 内部統制自己評価報告」に関する議案。
2021年審計委員の「2021年半年度財務諸表」に関する議案。第3回会議2021年7月26日会社2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案。
2021年監査委員2021年10月15日「会社2021年1-9月財務諸表」会第4回会議に関する議案
三、取締役会監査委員会の年度職責履行状況
(I)会社の財務報告書を審査し、意見を発表する
報告期間中、取締役会監査委員会は、会社の2020年年度、2021年第1四半期、2021年半年度、2021年1-9月の財務報告を真剣に審査した。
取締役会監査委員会は、会社の財務報告が真実で、完全で、正確であり、詐欺、不正行為などの状況は存在しないと考えている。会社の財務諸表は企業会計準則及び会社の財務制度の規定に従って作成され、客観的に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映している。報告期間内に会社の情報開示状況は公平、公正、公開の原則を遵守し、会社の関連情報開示部門と人員は法律法規と会社の内部管理制度の要求に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、情報開示の職責をタイムリーに履行した。
(II)会社募集資金の保管と使用状況を監督する
報告期間中、取締役会審査委員会は会社の2020年度と2021年半年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告を真剣に審査した。会社は前後して一部の一時閑置募集資金を使用して現金管理を行い、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集プロジェクトの内部投資構造、募集プロジェクトの延期、新規募集プロジェクトの実施主体と実施場所を調整し、以上は募集資金の使用に対して意思決定手続きを履行し、情報開示義務を履行した。関連法律法規と「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 規約」の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)外部監査機構の仕事を監督し評価する
1、外部監査機関が勤勉に責任を果たすかどうかを監督し評価する
報告期間内に、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)の監査業務を監督した上で、会社の取締役会監査委員会は天健が2020年年度監査業務において、「中国公認会計士監査準則」の規定を厳格に遵守し、真剣に責任を負い、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則は、勤勉に責任を果たし、各監査任務をよりよく完成した。
2、外部監査機構の独立性を監督し評価する
天健執業は「中華人民共和国証券法」の規定に合致し、監査人員は監査業務に必要な専門知識と関連執業証明書を備え、すべての職員が会社に勤めていないし、法定監査に必要な費用以外のいかなる形式の経済利益もない。天健と会社は互いに投資する状況が存在せず、関連関係や経営関係が存在しない。
四、報告期間内の全体評価
報告期間内に、会社の取締役会審査委員会の全員が忠実かつ勤勉に仕事の職責を履行し、専門知識を十分に利用し、年度内に審議された事項を真剣に分析し、判断し、合理的な意思決定を行い、会社の規範運営を力強く促進した。
2022年、会社の取締役会監査委員会は引き続き慎重、客観、独立の原則を受け継ぎ、勤勉に責任を果たし、職権範囲内の責任を確実に履行し、専門的な役割と職能を引き続き発揮し、科学的な意思決定能力を絶えず向上させ、議事の効率を高め、会社の規範的な運営を促進する。
ここに報告します。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
(本ページは本文がなく、『6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会監査委員会職責履行報告』の署名ページ)監査委員会メンバーの署名:
丁方飛吉喆王紅艶
2022年2月25日
