Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
2021年度独立取締役述職報告
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 独立取締役工作制度」などの規定に基づき、2021年度の業務において誠実、勤勉、独立して職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重要な事項に対して独立意見を発表し、会社と株主の利益を確実に維持し、独立取締役の役割をよく発揮した。現在、職責履行状況を以下に報告する。
一、独立取締役の基本状況
(I)個人の職歴、専門背景及び兼職状況
丁方飛先生、1972年11月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴、会計学博士、会計学教授、1994年10月から今まで醴陵市第五中学校教師、湖南大学講師、副教授、会計学部主任、教授、博士指導教官を歴任した。現在、会社の独立取締役、湖南大学工商管理学院の教授、博士課程の指導者を務め、同時にサイエンス環境保護株式会社とエソケ科学技術株式会社の独立取締役を務めている。
王紅艶さん、1967年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴、法学修士、法学教授、1989年8月から1994年6月まで、邵陽市郊外の雨渓橋郷人民政府司法アシスタント、長沙市第五製靴工場法律顧問、長沙ポンプ工場法律顧問、湖南崇民弁護士事務所弁護士を歴任した。1994年6月から現在まで、長沙理工大学文法学院講師、副教授、教授、教授委員会委員、学術委員会委員、長沙理工大学学術委員会委員、湖南崇民弁護士事務所弁護士、湖南連合創業弁護士事務所弁護士、湖南雲天弁護士事務所弁護士を歴任した。現在、会社の独立取締役、長沙理工大学文法学院教授を務め、同時に Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) と泰州億騰景昂薬業株式会社の独立取締役を務めている。
董新洲、1963年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴、電力システム及び自動化専門博士、教授、博士指導教官、清華大学ALSTOM電力網研究センター主任、1983年8月現在、陝西理工大学助教、講師、天津大学副教授、清華大学電機学部教授、博士指導教官を歴任している。北京衡天北斗科技有限公司の取締役、天津市新碩電気有限公司の監事を兼任したことがある。現在、会社の独立取締役、清華大学教授、北京清源継保科学技術有限会社の取締役を兼任している。
(Ⅱ)独立性に影響する場合の説明
会社の独立取締役として、私たちは会社で独立取締役以外の職務を担当していません。会社の持株株主、その他の株主、関連企業でいかなる職務を担当していません。独立性に影響を与えることはありません。
二、会議参加状況
(I)取締役会、株主総会への参加状況
2021年度、会社は6回の取締役会と2回の株主総会を開催し、具体的な状況は以下の表の通りである。
取締役会に参加する場合株主の大取締役姓会に参加する場合名は、通信側の委託で欠席した席次が2回連続で株主の大取締役会に出席したかどうかの席次数式に参加した回数に参加しなければならない。会議を加える
丁方飛6 6 0 0 0 No 2
王紅艶6 6 0 0 0 No 2
董新洲6 6 6 0 0 No 2
独立取締役として、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、独立取締役は審議した各議案に賛成票を投じ、異議を提出したことがなく、会社の管理層は決議内容に従って関連業務を実行することができると考えている。
（Ⅱ）専門委員会への参加状況
2021年度の独立取締役は職責を真剣に履行し、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会及び戦略委員会の会議に積極的に参加し、計10回、取締役会の関連重大事項の審議及び意思決定において重要な役割を果たし、会社の董事会の意思決定効率を効果的に向上させた。
三、現場視察及び会社の協力状況
2021年度、私達は会社に対して現場考察を行って、密接に会社の経営管理状況と財務状況に関心を持って、そして電話とメールを通じて、会社の高級管理者、担当者などと疎通して、直ちに会社の重大な事項の進展状況を獲得して、直ちに会社の重大な事項の進展を知ります。取締役会と関連会議を開く前に、会社は真剣に会議資料を準備し、タイムリーに正確に伝達し、独立取締役の仕事に便利な条件を提供し、私たちの職責履行の仕事に全面的な支持を提供した。
四、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
（Ⅰ）関連取引状況
会社の関連取引は主に会社と関連会社の生産、経営過程における正常な経営行為であり、これらの関連取引は会社の経営と主な業務の発展に積極的な役割を果たし、会社と各関連会社の取引価格の定価は公正で、会社と株東の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）対外保証及び資金占用状況
2021年度、会社は合併報告書の範囲内の完全子会社及び持株子会社に保証を提供する以外、その他の対外保証も存在せず、資金占有状況も存在しない。
（III）取締役、高級管理職の報酬状況
会社の取締役、高級管理職の報酬と手当は会社の実際の経営状況と所属業界、地区の報酬レベルに合致し、審査、発行の手順は国家の関連法律法規、「会社定款」などの関連制度の規定と要求に合致する。
(IV)年度監査機関の再雇用の場合
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の財務監査業務を担当する間、勤勉に責任を果たし、専門レベルと人員素質が高く、独立、客観、公正な執業準則に従い、期日通りに当社に対する各監査任務を円満に完成し、発行した報告書は客観的、公正に会社の報告期間内の財務状況を反映した。経営成果及びキャッシュフロー状況。
(V)現金配当及びその他の投資家の収益状況
会社は2021年に現金配当金11250万元(税込)を支給し、合併報告書の上場会社の株主の純利益に占める割合は40.86%である。
（VI）会社及び株主の承諾履行状況
2021年会社及び株主のすべての承諾履行事項は約束通りに有効に履行され、承諾を履行できなかった場合は発生しなかった。
（VII）内部制御の実行状況
2021年会社は絶えず会社の内部コントロールと全面的なリスク管理システムを完備し、内部コントロール制度の貫徹と実行を重視し、プロジェクト管理、資金管理などの面での内部コントロールは厳格で、有効であり、経営活動に存在する可能性のある内外部リスクは合理的にコントロールされ、予定の目標は基本的に実現した。当社の内部統制は会社の実際に合致し、完全性、合理性、有効性を持っていると考えています。
（VIII）募集資金の使用状況
2021年度、会社は前後して一部の一時閑置募集資金を使用して現金管理を行い、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集プロジェクトの内部投資構造、募集プロジェクトの延期、新規募集プロジェクトの実施主体と実施場所を調整し、以上の募集資金の使用に対して意思決定プログラムを履行した。関連法律法規と「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 規約」の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
(Ⅸ)取締役会及び傘下専門委員会の運営状況
取締役会の下に監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会と戦略委員会を設置し、関連法律法規と会社の関連制度に基づき、勤勉に責任を果たし、運営を規範化した。
五、全体評価と提案
2021年、独立取締役は勤勉、独立と誠実さの精神に基づいて、独立取締役の義務を確実に履行し、独立取締役の役割を積極的に発揮し、自身が蓄積した専門知識と執業経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の経営状況に注目する。同時に、各会議の議案、財務報告及びその他の文書を真剣に審査し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進した。2022年、独立取締役は引き続き自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展のためにもっと建設的な意見と提案を提供して、取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、会社と全体の株主の利益を維持して、会社の健康の持続的な発展を促進します。
ここに報告します。
(本ページは本文なし、6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度独立取締役述職報告署名ページ)独立取締役:
丁方飛王紅艶董新洲
6881 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年2月25日
