証券コード： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 証券略称： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 公告番号：2022009 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:A株は1株当たり現金配当0.26元(税込)を支給し、資本積立金の増資を行わず、配当を送らない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 技術株式会社(以下「会社」と略称する)の総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確とする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、親会社の累計期末利益は人民元64412218854元である。取締役会の決議を経て、会社は権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである:会社は全株主に10株ごとに現金配当2.6元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式数は50000000株で、現金配当金は合計13000万元(税込)を支給する予定だ。今年度の会社の現金配当が合併報告書に上場会社の株主の純利益に占める割合は38.07%だった。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブにより株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年2月25日に第2回取締役会第12回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社全体の独立取締役は、会社の2021年度利益分配方案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「会社定款」の関連規定に合致し、この方案を実施することは会社と全体の株主の利益に合致し、会社が持続的に安定した発展を実現するのに有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、当社は2021年度の利益分配案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年2月25日に第2回監事会第11回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択した。監事会は会社の2021年度利益分配案が会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の経営現状に合致していると考えている。会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析:今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)その他のリスク説明:今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 取締役会2022年2月28日
