証券コード： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号：2022007 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
第1回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第1回取締役会第16回会議を開催した。本会議の通知は2022年1月14日に電子メールで発行され、会議は取締役長の利虔氏が招集し、司会し、会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、すべての取締役がすべての議案の採決に参加し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」および「会社定款」などの法律、行政法規、部門規則に合致し、規範的な文書の規定。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を一致して採択した。
(I)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、会社のガバナンスを持続的に完備させ、会社の規範化運営を絶えず促進し、会社と株主の合法的権益を十分に維持した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(II)「会社の2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」を審議・採択する
独立取締役は会社の取締役会に述職報告書を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の『 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021年度独立取締役述職報告』。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（III）「会社取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社の取締役会傘下の監査委員会は「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの国の関連法律法規と監督管理規則の要求及び「会社定款」「取締役会専門委員会議事規則」の規定に厳格に従っている。会社の取締役会監査委員会は職責を厳守し、監査監督と専門サービスの義務を確実に履行した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。取締役会監査専門委員会2021年度職責履行報告書。採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(IV)「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択する
2021年度、会社の総経理は『会社法』『証券法』などの法律法規及び『会社定款』『総経理仕事細則』の関連規定を厳格に遵守し、取締役会から与えられた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に意思決定し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(V)『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』を審議・採択する
会社の2021年年度報告書の作成と審査手順は法律、法規及び「会社定款」、会社内部管理制度の各規定に合致する。会社の2021年度の財務状況や経営成果などの事項を公正に反映している。開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（VI）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
同社の2021年度財務決算報告書によると、営業収入は4936465万元で、前年同期比42.12%増加した。純利益は1087920万元で、前年同期比46.69%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1056624万元で、前年同期比45.81%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1021169万元で、前年同期比41.07%増加した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(VII)「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に基づき、 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(VIII)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
「企業内部統制基本規範」の関連規定及び上場企業関連法律法規の要求に基づき、当社は2021年度内部統制実施状況について「 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021年度内部統制評価報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（8552）「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益が1056624万元であることが確認され、2021年末に親会社が分配できる利益は1712976万元である。
「中華人民共和国会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に基づき、会社の2021年度全体の経営状況及び会社が置かれている発展段階と結びつけて、会社の2021年年度利益分配方案は権益分配株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。
今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当2.65元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は8000000株で、現金配当合計2120000000の今回の利益分配を計算した後、残りの未分配利益はロールバックしてから年度分配する。2021年度会社は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（X）「再雇用会社2022年度監査機構、内部統制監査機構について、その報酬を決定する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、上場企業に監査サービスを提供する独立性、十分な経験と専門の適任能力を備えていることを考慮すると、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
（十一）「会社の2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
今回の関連取引は会社の日常関連取引と予想され、当社と関連者間の正常な生産経営需要に基づき、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進するのに積極的な役割を果たしている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、市場の公正価格を参考に協議定価を行い、契約条項を制定し、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えず、会社はこれらの関連取引によって関連側に依存しない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
関連取締役の利虔、劉宇晶、陳巧、張穎は採決を回避した。
採決状況:5票同意、0票反対、0票棄権。
(十二)「会社の取締役報酬案に関する議案」を審議・採択する
取締役会は会社の内部取締役がその所在する会社の職務に従って報酬を受け取ることに同意し、また取締役の職務について会社で取締役の報酬を受け取ることはなく、会社の独立取締役の報酬は6万元/年(税前)であり、残りの取締役は報酬を支払わず、会議に参加した実際の状況に基づいて旅費を清算することができる。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十三)「会社の高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択する
会社の役員の仕事の積極性を十分に発揮するために、国家の関連する法律法規と《会社定款》の関連規定に基づいて、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、会社の高級管理職は会社で具体的な管理職務を担当して会社の関連報酬の規定によって報酬を受け取る。
関連取締役の利虔、劉宇晶、趙凌陽は採決を避けた。
採決状況:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十四)「銀行に総合授信額及び関連保証を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社及び子会社の2022年度の経営計画と結びつけて、会社及び子会社の正常な生産経営の需要を満たすために、会社及び子会社の2022年度の生産経営及びプロジェクト投資に必要な資金状況によって、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 0016 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 、華僑銀行などの金融機関が申請した総額は7億元を超えない総合授信額で、有効期限は株主総会の決議が採択された日から12ヶ月以内に有効である。
会社の持株株主、実際の支配者の利虔と配偶者の林娟と株主の劉宇晶は会社が銀行に総合的な信用額5.5億元を申請するために連帯責任保証保証を提供した。会社の持株株主、実際の支配者の利虔さと配偶者の林娟と株主の劉宇晶は会社に提供した保証はいずれも保証費を受け取らず、会社に反保証を提供することを要求しない。
会社及び持株株主、実際の支配者の利虔と配偶者の林娟は子会社の北京諾と徳美医薬科学技術有限会社、北京陽光徳美医薬科学技術有限会社が銀行に総合授信額を申請し、それぞれ人民元1億元、0.5億元に連帯責任保証保証を提供した。会社及び持株株主、実際の支配者の利虔と配偶者の林娟が子会社に提供した保証はいずれも保証費を受け取らず、子会社に反保証を提供するように求めない。関連取締役の利虔、劉宇晶は採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十五)「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」の審議・採択
会社の経営発展の需要と実際の状況に基づき、会社の戦略発展計画と結びつけて、会社は技術輸出入、製品輸出入の経営範囲を増やす予定で、会社が経営範囲を変更する予定であることに鑑みて、「会社法」「上場会社定款ガイドライン」の関連規定に基づき、「会社定款」の関連条項を改訂する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「会社の経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する公告」(2022009)は、同社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十六)「会社2021年度株主総会の開催に関する通知に関する議案」を審議・採択する
会社は2022年3月22日に2021年度株主総会を開き、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」「会社の2021年度利益分配案に関する議案」など12項目を審議することにした。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。のお知らせです。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 取締役会2022年2月28日
