証券コード: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号:2022008 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
第1回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第1回監事会第9回会議を開催した。本会議の通知は2022年2月14日に電子メールで発行され、会議は監事会の王丹丹主席が招集し、司会し、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、すべての監事はすべての議案の採決に参加しなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を一致して採択した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
報告期間内、会社の監事会は「会社法」などの法律法規と「会社定款」「監事会議事規則」などの内部規則制度の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(Ⅱ)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は会社が関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021年度財務決算報告」に同意する。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(III)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年の年度報告及び要約は関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に基づいて作成し、審議し、内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。2021年年度報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(IV)「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は取締役会が Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021年度に資金の保管と使用状況を募集する特別報告のプログラムが法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(V)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
監事会は『 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021年度内部制御評価報告』に同意し、認可した。報告期間内に財務報告内部制御の重大な欠陥は存在しない。会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発見しなかった。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(VI)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議可決
会社の2021年度利益分配方案は、会社の利益状況、キャッシュフロー状況と資金需要計画を十分に考慮し、現在の発展段階、長期発展計画と株主の合理的なリターン計画を結びつけ、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定した発展に有利であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(VII)「会社監事報酬案に関する議案」を審議・採択する
「会社定款」の関連規定と会社の実際の経営状況に基づき、業界、地区の報酬レベルを参照し、会社監事会の提案を経て、会社の2022年度監事報酬案を立案し、会社の内部監事はその所在会社の職務に従って報酬を受け取り、また監事職務について会社で監事報酬を受け取る。残りの内部勤務監事報酬は6万元/年(税前)で、出張費用は参加の実際の状況に応じて清算することができる。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(VIII)「銀行への総合授信額及び関連保証の申請に関する議案」の審議・採択
会社は*** Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 、** Industrial Bank Co.Ltd(601166) 、** Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 、** Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 、* China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、* China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、* China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 、* China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 、* Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 、** Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 、* Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 、華僑銀行などの金融機関に信用限度額を申請し、関連者の保証を受けるのは会社の正常な経営の資金需要を保証するためである。会社は今回銀行の信用限度額を申請し、関連者の保証を受けることは会社の自己資産抵当などの状況に関連しない。関連者は会社の今回の信用業務に担保を提供し、いかなる担保費用も受け取っていないし、会社も反担保を提供していないし、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回銀行に総合授信額を申請し、関連者の保証を受けることに同意する。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(8552)『会社の継続雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構について、その報酬を決定する議案』を審議・採択する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は良好な職業操守と専門能力を備え、会社の監査業務において、勤勉に責任を果たし、真剣に職務を遂行することができ、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を評価し、会社が大華会計師事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意する。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
(X)「会社の2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
今回の関連取引は会社の日常関連取引と予想され、当社と関連者の間の正常な生産経営需要に基づいて、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進するのに積極的な役割を果たしている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、市場の公正価格を参考に協議定価を行い、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社はこれらの関連取引によって関連側に依存しない。会社監事会は、本議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決状況:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
ここに公告する。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 監事会2022年2月28日