証券コード： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号：2021014
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
会社の2021年度関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回の2022年度日常関連取引予想事項は株主総会審議に提出する必要がある。
今回の関連取引は会社の日常関連取引と予想され、当社と関連者の間の正常な生産経営需要に基づいて、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進するのに積極的な役割を果たしている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、市場の公正価格を参考に協議定価を行い、契約条項を制定し、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えず、会社はこれらの関連取引によって関連側に依存しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (以下「会社」または「 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 」)2022年2月25日に開催された第1回取締役会第16回会議および第1回監事会第9回会議は、「会社2021年度関連取引確認および2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の利虔さん、劉宇晶さん、陳巧さん、張穎さんは採決を回避し、会議に出席した非関連取締役が一致して採決した。会議に出席した監事は一致して採決した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役はすでに上述の議案について事前承認意見を発表し、取締役会で明確な独立意見を発表した。
事前承認意見：当社は2021年に発生した関連取引と2022年度の関連取引に対する予想が会社の生産経営の需要に合致し、自発的、等価、有償の市場原則に基づき、取引価格が市場化され、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響がなく、会社と株主の利益を損なう状況が存在しないと考えている。会社の第1期取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役意見:「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、会社が2021年に発生した関連取引は会社の生産経営の需要に合致し、自発的、等価、有償の市場原則に基づき、取引価格を市場化する。会社と会社の株主の利益を損なっていない。
会社は2022年度の関連取引に対する予想は正常な業務発展の需要に合致し、価格は市場に合致する。
化原則は、会社と全株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社及び株主の利益を損なうことはなく、関連取引を通じて利益を移転することは発見されていない。会社の取締役会のこの議案に対する採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
(II)前回の関連取引の予想と実行状況
単位：万元
関連取引関連先が2021年に2021年に予想する実際の予想金額と実際に発生した金額の差が大きいカテゴリ金額発生額の原因
関連者江蘇永安製薬は研究開発の実情に基づいてすでに購買契約を締結し、原材料限定会社240.00 19.11 65.09万元を購入し、現在一部の原材料が未料で納品されているため、購買コストは形成されていない。
小計240.00 19.11-
北京百奥薬業有60000135595今期の販売契約額は544940万元で、責任会社のうち今期の収入は135595万元であることを確認した。
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) 薬業集プロジェクトの研究開発進度はまだ確認収入条に達していない関連人団延吉株式有限120.00 1.72件
労務提供会社
合肥市未来薬物300.00 67.002プロジェクトの研究開発の進度はまだ確認収入条開発有限会社の件に達していない。
小計642000142469-
合計666000144380-
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：万元
本年初めに発送予定
今回の予生金額から開示まで日本回予想関連計締結今回の予占同類と関連者の前年実占同類生金額と上取引関連者契約金計発生業務比累計既発間発生業務比年実発生類別額金額例(%)生の取引金額例（%）金額差異が注1金額より大きい原因
江蘇省は永遠に業務規模が関安製薬に拡大した影響を受けている。联人有限公司90.00 60.00 2.21 0 19.11 0.70のため、原材料購入司の需要量は原材料増加した。
材料小計90.00 60.00 2.21 0 19.11 0.70-
一部の在庫項目は北京百2022年に奥薬業800. Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 80 5.79 28.635.95 2.75に達する見込みで、収入の有限責任を確認するこれにより、関系会社に対する実际の连携人発生额が前年より増加した。
労働合肥市
未来の薬
物開発0 64.00 0.13 51.92 67.02 0.14-有限公
司
小計800. Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.Ltd(002915) 805.92 80.581422972.89-
合計8090 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 80-80.58144208–
注1：上記の表の今回の予想金額が同類業務に占める割合計算式の分母は2021年同類業務支出または営業
収入。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、北京百奥薬業有限責任会社
名称北京百奥薬業有限責任会社
統一社会信用コード9110114101146762 F
タイプその他有限責任会社
法定代表者康彦龍
経営範囲化学薬品原料薬製造;化学薬品製剤の製造;漢方薬加工漢方薬の材料
加工;生物製品の製造;化学試薬の製造;栄養保健品の製造;経済情報コンサルティング;本企業とメンバー企業の製品及び技術輸出業務を経営し、本企業とメンバー企業が生産するために必要な原材料補助材料、計器メーター、機械設備、部品及び技術の輸出入業務(国家限定会社の経営と国家の輸出入禁止商品を除く);供給加工と「三来一補」業務を経営する。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
登録資本金5500万元
設立日1995年1月19日
営業期間は2045年1月18日まで
住所北京市昌平区科学技術園区超前路29号101室
主な事務所は北京市昌平区科学技術園区超前路29号101室
主な株主または実際の支配者北京朗研生命科学技術ホールディングス有限会社
最近1年間の財務状況なし(同社は財務データを対外公開せず、会社に関連データを提供していない)
2、江蘇永安製薬有限公司
名称江蘇永安製薬有限会社
統一社会信用コード913208037855985072
タイプ有限責任会社
法定代表者康彦龍
許可項目:薬品生産;薬品の輸出入貨物の輸出入輸出入
