証券コード： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 証券略称： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 公告番号：2022015 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
第2回監事会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第12回会議は2022年2月25日(金)に会社2階VIP会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月15日に通信方式で監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の蔡運生主席が主宰した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の「2021年年度報告」とその要旨を理解し、審査した後、監事会は、会社の「2021年年度報告」の編成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、開示された情報は真実で、正確で完全である。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。会社の「2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)『の議案』を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)「2021年財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)『を審議・採択する議案』
監事会は、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の非公開発行株式募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映し、内容は真実で、正確で、完全であると考えている。募集資金の不正使用はなく、株主の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)に関する議案の審議可決
監事会は「企業内部統制基本規範」及び証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」の要求に基づき、会社の「2021年度内部統制評価報告」に対して真剣な審査を行った。報告書に関連する内部統制制度について詳しく調べ、各内部統制制度の実行状況を確認した後、以下の意見を発表した。
会社の内部統制は「企業内部統制基本規範」と関連指導及び監督管理機構の基本要求に合致する。会社の内部制御機構は健全で完備し、内部制御制度は完全にそろっており、会社の生産経営に対して有効な管理、制御及び監督作用を果たした。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
監事会は、2021年の年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と一致し、会社の2021年の年度経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの総合要素を十分に考慮し、会社の発展計画と一致し、会社の正常な経営と持続的、健康的、安定した発展に有利であると考えている。「会社定款」が確定した現金配当政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)「外部監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
監事会は、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。会社の今回の継続招聘会計士事務所は関連法律法規の規定に合致し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（8552）「2021年度監事報酬支給確認及び2022年度監事報酬案に関する議案」の採決回避
全体監事はいずれも関連監事であり、採決を回避し、株主総会に審議を要請した。
（X）「2021年度の日常的関連取引及び2022年の日常的関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社が2022年度に日常的な関連取引状況が正常な経営範囲に属すると予想し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社の取締役会は2022年度の日常的な関連取引状況の審議、採決手続きが関連法律法規及び規範性文書、「会社定款」及び「会社関連取引管理制度」などの規定に合致することを審議する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十一)「2022年度に閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した監事会は、会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定していると考えている。会社の正常な経営運営と募集プロジェクトの資金需要を保障する前提の下で、会社は閑置募集資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはない。
関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の生産経営及び募集プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十二)「2022年度の閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した監事会は、「会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社の正常な経営運営と資金需要を保障する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、財務コストを下げるのに有利である。一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十三)「2022年度に完全子会社に保証額を提供する予定の議案について」監事会は、「会社が完全子会社に保証を提供するのは、子会社の発展需要を支持するためであり、会社の内部資源の最適化配置に有利であり、会社の総合合弁金のコストを下げ、会社が持続的に安定的に日常経営業務を展開するのに有利である。完全子会社の正常な生産経営を確保し、会社及び中小株主の利益を損なわない。会社2022年度対外保証事項審議決定手順は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、書類の検査準備
(I)第2回監事会第12回会議決議。
ここに公告する。
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社監事会2022年2月28日
