証券コード： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 証券略称： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 公告番号：2022023 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社
「会社規約」の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第13回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
中国証券監督管理委員会が最新に公布し、施行した「上場会社定款ガイドライン」(2022年改正)に基づき、会社定款の一部を改正し、中小投資家の合法的権益保護をさらに強化し、会社定款を完備するために、以下の内容を改正する予定である。
原条項改訂後の備考
第1章第12条会社は中国共産党章に基づいて改訂程の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の後の定款活動を展開する。会社は党組織の活動に必要なガイドラインを提供する。新しい党組織の建設
第三章第三節第二十九条第三章第三節第三十条
ただし、証券会社が購入後の余剰株式を一括販売する場合において、証券会社が一括販売後の余剰株式を購入したことにより5%以上の株式を保有している場合
6ヶ月の制限を受けます。中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。前項でいう取締役、監事、高級管理職の調整、自然人株主が保有する株式またはその他の有株の明確な定義
配偶者、両親、子を含む権的性質の証券
女性が保有する及び他人の口座を利用して保有する株式又は
者その他の株式の性質を有する証券。
第4章第2節第40条第12項審議承認第4章第2節第41条第12項株主総会準第41条に規定された担保事項を審議する。第十五第四十二条に規定された保証事項を承認する。第十の職権新審議株式激励計画。5項の審議株式激励計画と従業員持株計増審議員計画。持株計画事項
第四章第二節第四十一条会社の以下の対外第四章第二節第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。(III)保証金額が12ヶ月連続で累計(III)会社とその持株子会社が対外に提供した計算原則に基づき、会社の最近の監査純保証総額を超え、上場会社の最近の一期の審査による修正資産の50%を超え、絶対金額が5000万計総資産の30%を超えた後に提供したいかなる保証を超えた。後の定款元以上;株主総会が審査・認可すべき対外保証は、前項第(II)項の保証を要求するよう導きを経なければならない。会議に出席した取締役会の審議を経て可決された後、株主総会が修正し、株主が保有する議決権の3分の2以上を提出して審査・認可しなければならない。株主総会は本条第(II)項の新規株主過を審議する。担保事項は、会議に出席する株主が保有する大会が議決権に違反する2/3以上を経て可決しなければならない。株主総会は審査・認可権の本条第(VI)項の担保事項を審査・認可する際、当該株主が当該実際の支配者の支配を受ける株主に限り、当該議決に参加してはならない。この議決は、株主の大任追及制会に出席した他の株主が持つ議決権の半数以上を経なければならない。過ぎる。株主総会は対外保証審査許可権限と
審議手続の場合、審査許可権限と審議手続に違反する
序の関連株主は連帯責任を負う。
第四章第三節第四十九条監事会または株主第四章第三節第五十条監事会または株主が新修の決定に基づいて自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で株主総会を招集することを通知しなければならない場合、書面で董定規約を取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証券監督会事会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。
改正を引用し、機構と証券取引所を派遣して登録する。監事会又は招集株主は、株主総会通削除向証招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行するとき、証券取引監会派出機構に提出しなければならない。
大会決議公告の際、会社の所在地である中国証券取引所に関連証明書を提出する。資料の義監会は機構と証券取引所を派遣して関連証務明資料を提出した。
第四章第六節第七十八条第四項第四章第六節第七十九条第四項
株主が会社の議決権を有する株式を購入することは
券法第63条第1項、第2項の規定
の場合、当該所定の割合を超える部分の株式は、新規購入後の36ヶ月以内に議決権を行使することができず、
株主総会に出席し議決権のある株式総数に計上しない
数を数える。
第四章第六節第七十八条第四項第四章第六節第七十九条第四項
会社の取締役会、独立取締役と関連規定に合致する会社の取締役会、独立取締役、所有パーセント
条件の株主は株主投票権を公募することができる。以上議決権を有する株式の株主又は法改正律、行政法規又は中国証券監督管理委員会の規定に基づいて
投資家保護機構は株主を公募することができる。
投票権
第四章第六節第八十条会社は保証株
東大会の合法的、有効な前提の下で、各種の改正方式とルートに基づいて、ネット形式の投票後の定款プラットフォームなどの現代情報技術手段を優先的に提供し、株主が株主総会の削除を導くために便利を提供する。第4章第6節第87条第1項株主大第4章第6節第87条第1項株主総会が提案を採決する前に、2名の株会を推挙して提案を採決する前に、2名の株主代表を推挙して計票と監督票に参加しなければならない。審議事項東代表代表は計票と監票に参加する。審議事項の調整表現が株主と利害関係がある場合、関連株主及び代理が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理
人は計票、監票に参加してはならない。人は計票、監票に参加してはならない。
第五章第二節第百八条取締役会の行使第五章第二節第百八条取締役会の行使の増加
以下の職権:以下の職権:寄付事項(VIII)は株主総会の授権範囲内で、公(VIII)が株主総会の授権範囲内であることを決定し、会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、司の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外担保事項、委託財テク、関連取引等の対外保証事項、委託財テク、関連取引、
事項対外寄付などの事項;
第五章第二節第百一十一条第一項董第五章第二節第百一十一条第一項取締役会は会社の対外投資を確定し、買収販売事会は会社の対外投資、買収販売資産、資産抵当、対外保証事項、委託資産、資産抵当、対外保証事項、委託
対外財テク、関連取引の権限を増やし、厳格な財、関連取引、対外寄付を審理する権限を確立し、建設する。
寄付事項の核と意思決定プログラム:重大投資プロジェクトは厳格な審査と意思決定プログラムを組織しなければならない:重大投資項目の関連専門家、専門人員は審査を行い、株目を報告するには関連専門家、専門人員を組織して評価しなければならない。
東大会の承認審査し、株主総会に報告して承認する。
第五章第二節第百一十一条第三項董は、改正事会が対外保証審査・認可権限と審議手続に違反した規約に基づき、審査・認可権限と審議手続に違反した関連ガイドラインにより取締役に連帯責任を負うように要求する。新規取締役会承認権限違反、審議手順
