Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
独立取締役対第1回取締役会第16回会議
関連事項発表の独立意見
(一)『会社の継続雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構について、その報酬を決定する議案』の独立意見
独立取締役は「会社の継続雇用2022年度監査機構、内部統制監査機構について、報酬を決定する議案」を審査し、以下の意見を発表した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の職業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度財務報告監査の仕事の需要を満たすことができる。会社は今回、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度監査機構の意思決定プログラムを担当し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意します。(二)「会社の取締役報酬案に関する議案」の独立意見
独立取締役は「会社の取締役報酬案に関する議案」を審査し、以下の意見を発表した。
会社の独立取締役として、会社の取締役報酬案は法律法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役の仕事の効率と仕事の積極性を高めることを奨励し、会社と株主の利益を損なう状況がなく、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。(三)「会社の高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見
独立取締役は「会社の高級管理職報酬案に関する議案」を審査し、「上場会社の独立取締役規則」と「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、会社の独立取締役として、会社の高級管理職報酬案は役員が職責を厳守し、会社の長期発展戦略に合致することを激励するのに有利である。会社及び株主の利益を損なうことはない。
(四)『会社2021年度関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案』の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、会社が2021年に発生した関連取引は会社の生産経営の需要に合致し、自発的、等価、有償の市場原則に基づき、取引価格が市場化し、会社と会社の株主の利益を損なっていない。
会社は2022年度の関連取引の予想に対して正常な業務発展の需要に合致し、定価は市場化の原則に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響がなく、会社と株主の利益を損なう状況はなく、関連取引を通じて利益を移転する状況は発見されなかった。会社の取締役会のこの議案に対する採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。(五)「会社2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見
業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベルなどの要素の影響を総合的に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、全株主の長期利益をよりよく維持するために、取締役会は以下の利益分配案を立案した:会社は全株主に10株ごとに現金配当2.65元(税込)を配布する予定である。われわれは、この利益分配予案は会社の実際の経営状況と財務状況に合致し、「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に違反しないと考えている。(六)『銀行に総合授信額及び関連保証を申請する議案について』の独立意見
(1)会社は銀行に総合信用限度額が人民元7億元を超えないことを申請し、会社の経営発展に必要であり、会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社の生産経営に不利な影響を与えない。私たちは会社が銀行に総合信用限度額を申請することに合意した。
(2)関連者は会社が銀行に信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供し、かついかなる保証費用も受け取らず、会社もそれに反保証を提供する必要はなく、会社の持株株主、実際のコントロール者及び株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の生産経営に不利な影響を与えない。会社及び会社の株主の合法的権益を損なっていない。私たちは会社の関連者が会社の総合授信額を申請するために無償保証を提供することに合意した。
(以下、本文なし)
独立取締役:胡雪峰(署名)
2022年2月25日（このページは本文がなく、『 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 独立取締役が第1回取締役会第16回会議の関連事項に対して発表した独立意見』署名ページのみ）独立取締役：束哲民（署名）：
2022年2月25日（このページは本文がなく、『 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 独立取締役が第1回取締役会第16回会議の関連事項に対して発表した独立意見』署名ページのみ）独立取締役：何壮坤（署名）：
2022年2月25日
