証券コード： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 証券略称： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 公告番号：2022017 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
A株は1株当たり現金配当金1.5元(税込)。
今回の利益分配は4000000株の普通株を基数として普通株株主に2021年度の利益を分配する予定で、具体的な日付は権益分配実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合は変わらず、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
2021年12月31日現在、 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)の親会社の期末配当利益は人民元15577141万元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に4000000株の普通株を基数として普通株株主に2021年度の利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
1.会社は全株主に10株ごとに現金配当金15元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は4000000株で、合計で現金配当60 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00元(税込)を支給する予定です。
2.本公告の開示日から権益分配株式の登録日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年2月25日に第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
この利益分配案は会社の客観的な経営状況に合致し、関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役は「2021年年度利益分配案に関する議案」に合意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の2021年度利益分配方案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の上場会社の現金配当に関する関連規定に合致し、この利益分配方案は会社の生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に合致し、会社が投資家に対する合理的なリターンを十分に体現している。会社2021年度利益分配方案の意思決定手順が規範化され、有効である。監事会は、この利益分配案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常経営と長期発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
会社の2021年度利益分配案は、2021年度株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社取締役会
2022年2月28日
