証券コード： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号：2022015 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月22日15時00分
開催場所：北京市昌平区科技園区双営西路79号院7号楼会社会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月22日より
2022年3月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
今回の株主総会は株主投票権の公募には関与しない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
3『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
4『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」√
7「継続雇用会社2022年度監査機構、内部統制監査√について
機関が報酬を決定する議案」
8『会社2021年度関連取引確認及び2022年度√について
日常関連取引予想議案」
9「会社の取締役報酬案に関する議案」√
10『会社監査報酬案に関する議案』√
11《銀行に総合信用限度額及び関連保証を申請することについての議論√
事件
12『会社経営範囲の変更及びの改正に関する議論√
事件
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第1回取締役会第16回会議と第1回監事会第9回会議の審議によって可決され、関連公告は2022年2月28日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「2021年度株主総会会議資料」2、特別決議案:議案123、中小投資家単独開票の議案:6、7、8、114、関連株主の採決回避に関する議案:議案8、11
議決を回避すべき関連株主名:議案8利虔、劉宇晶、広州正達創業投資パートナー企業(有限パートナー)、杭州海達明徳創業投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波海達叡盈創業投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波海達睿盈株権投資管理有限会社と杭州匯普直方株権投資パートナー企業(有限パートナー)は回避し、議案11利虔、劉宇晶回避5、優先株株主が採決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)本公司株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使した場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 20223/16
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月18日(午前9:30-12:00、午後14:00-17:00)
(II)登録場所:北京市昌平区科学技術園区双営西路79号院30号楼会社証券部。(III)登記方式:今回の株主総会に現場で出席する予定の株主または代理人は、下記の登記書類を持って上記時間、場所の現場で登記手続きを行う。株主または代理人は、2022年3月18日17時までに登録ファイルのスキャンをメールボックスに送信してください。[email protected]. 登録を行います。手紙の方式は手紙の上で“株主総会”の字を明記してください、手紙は会社に到着する時間を基準にして、2022年3月18日の午後17時までに送らなければなりません。メールや手紙で登録する場合は、最近の個人旅行や健康状況などの防疫情報を報告しなければならない。会社は電話登録を受けません。1、企業株主の法定代表者/執行事務パートナー委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)で登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書/パスポート、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)によって登録手続きを行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、証券口座カードで登録する。自然人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書/パスポート、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、委託人の証券口座カード、委託人身分証明書コピーで登録を行う。3、融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、また本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、本部門の授権委託書の原本を持たなければならない。4、上述の登录材料はすべてコピーを提供しなければならない。个人登录材料のコピーは个人署名しなければならない。法定代表者の证明书类のコピーは企业の株主の公印を押さなければならない。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または株主代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先連絡先:北京市昌平区科学技術園区双営西路79号院30号楼会社証券部。連絡先：01060748199連絡先：趙凌陽、魏麗萍
ここに公告する。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 取締役会2022年2月28日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) ：
2022年3月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
3「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
4「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
5「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」
7『再雇用会社2022年度監査機構、内部統制について
機関を監査し、その報酬を決定する議案」
8『会社2021年度関連取引確認及び2022年について
度日常関連取引予想の議案
9「会社取締役報酬案に関する議案」10「会社監事報酬案に関する議案」11「銀行に総合授信額及び関連保証を申請することに関する議案」
議案
12『会社経営範囲の変更及びの改正について
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
