第7回取締役会風制御と監査委員会2022年第3回会議 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
第7回取締役会風制御と監査委員会2022年第3回会議の関連取引に対する書面審査意見
「会社法」「上場企業管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業関連取引実施ガイドライン」、会社「定款」などの関連規定に基づき、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 第7回取締役会風制御と監査委員会のメンバーとして、われわれは会社の第7回取締役会第52回会議で審議した「会社が株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引条件の募集に合致することに関する議案」「会社が株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引案の募集に関する議案」「株式の発行及び現金購入資産の支払及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）の募集に関する議案」「会社が株式の発行及び現金購入資産の支払及び関連資金の募集により関連取引を構成する議案」「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集して重大な資産再編を構成しない議案について」「発効条件付き発行株式及び現金を支払って資産を購入する関連補充協定に署名する議案について」「発効条件付き発行株式及び現金購入資産を支払う関連業績承諾及び補償協定に署名する議案について」「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて第十一条及び第四十三条の規定に合致する議案」「会社が株式を発行すること及び現金を支払って資産を購入することについて第7回取締役会風制御と監査委員会2022年第3回会議 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
規定>第四条に規定する議案』『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することに関する主体は存在しない第十三条に規定されたいかなる上場会社の重大資産再編状況に参加してはならない議案』「株式の発行及び現金による資産購入及び関連取引案の募集について重大な調整を構成しない議案」「譲受 Sichuan Expressway Company Limited(601107) が保有する建設グループの5%株権に関する議案」「株式の発行及び現金による資産購入及びセット資金の募集後、薄くなった即時リターン措置を補う議案」「株式の発行承認及び現金による資産購入の承認及び関連資金の募集に関する監査報告、審査準備報告及び資産評価報告に関する議案」「評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案」「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンス性及び法律文書を提出する有効性に関する議案」を審査し、関連委員の厳志明氏は採決を回避した。その他の非関連委員は上述の関連取引に対して以下の書面審査意見を発表した:以上の関連取引は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合致し、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性にも影響しない。以上の取引は株主総会の承認を得なければならず、以上の関連取引と利害関係のある関連者は取締役会及び株主総会における当該議案に対する投票権の行使を放棄する。
……以下は本文なし……
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