Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
子会社設立に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (以下「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 」または「会社」と略称する)は、傘下の会社の関連業務を統合するため、会社の関連業務の整理を経て、傘下の子会社のいくつかの業務と株式を新たに設立した子会社に移転する予定で、完全子会社四川蜀道清潔エネルギーグループ有限会社(以下「クリーンエネルギーグループ」と略称する)を設立する予定である。会社の完全子会社である四川道路橋梁建設グループ有限会社(以下「路橋グループ」と略称する)と共同で四川蜀道新材料科学技術グループ株式会社(以下「新材料株式会社」と略称する)(クリーンエネルギーグループ及び新材料株式会社の総称「擬設子会社」と略称する)を設立する予定である。●投資金額
クリーンエネルギーグループの登録資本金は30000万元で、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) の持株は100%です。新材料株式会社の登録資本金は30000万元、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) は240000元、持株80%、路橋グループは60000万元、持株20%を納付した。●特別リスク提示
1.今回設立した子会社は既存業務の統合のため、新規業務に関与しない。設立予定の子会社はまだ設立されていないし、関連業務を展開していない。会社は関連業務を整理し、部下の子会社のいくつかの業務と株式を設立予定の子会社に移転する。
2.子会社を設立するには、市場監督管理部門の承認が必要であり、設立に不確実性があるかどうか。3.子会社を設立して展開する予定の業務の一部の分野はまだ育成期間にあるか、まだ展開していない。また、関連計画の展開する予定の業務分野での収入が会社の主な業務収入の合計に占める割合は小さく、その後、計画通りに発展できるかどうかは大きな不確実性がある。
4.子会社を設立して展開する予定の業務領域は産業政策に依存し、実際の運営の中で市場、資源、資金、技術及び人材などの方面の不確実性に直面する可能性があり、後続の経営に影響を与えるリスクがあり、会社は関連方面の業務はスタート段階にあり、後続の経営状況にはまだ大きな不確実性がある。一、対外投資の概要
（Ⅰ）対外投資の基本状況
傘下の会社の関連業務を統合するために、会社は30000万元を出資して完全子会社クリーンエネルギーグループを設立し、会社の持株は100%である。路橋グループと共同で30000万元を出資して新材料株式会社を設立する予定で、会社は240000万元の出資を認め、80%の持株を認め、路橋グループは60000万元の出資を認め、20%の持株を持つ。
（Ⅱ）取締役会の審議状況及びその他
2022年3月3日、会社は現場方式で第7回取締役会第52回会議を開き、「四川蜀道新材料科学技術グループ株式会社の設立に関する議案」と「四川蜀道クリーンエネルギーグループ有限会社の設立に関する議案」を審議・採択した。反対0票、棄権0票。「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、この議案は会社の取締役会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
今回の対外投資事項は関連取引に関与せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、政府の関係部門の承認を得る必要もない。
二、投資協議主体の基本状況
企業名称：四川道路橋梁建設グループ有限会社
法定代表者：熊国斌
登録資本金： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 人民元
成立日：199804-16
登録住所：成都市ハイテク区九興大道12号
経営範囲:対外請負工事(以上の項目の内容及び期限は許可証を基準とする)。(以下の範囲は前置許可項目を含まず、後置許可項目は許可証または審査書類によって経営する)道路工事、橋梁工事、鉄道工事、港と航路工事、水利水力発電工事、電力工事、市政公用工事、機械電気取付工事、地盤と基礎工事、土石方工事、プレミックス商品コンクリート、コンクリートプレハブ部材、トンネル工事、道路路面工事、道路路基工事、道路交通工事、予応力工事、爆破と撤去工事、クレーン設備取付工事、機械・電気設備取付工事、建築装飾工事、建築工事;プロジェクト開発、プロジェクト投資(不法資金集め、公衆資金吸収などの金融活動に従事してはならない)、プロジェクト管理;不動産開発、経営;工事の測量、設計、技術コンサルティング;工事監理、試験検査;工事機械の賃貸、修理;建築材料の生産;積み下ろしサービス商品の卸売と小売;輸出入業ホテル管理;飲食管理;飲食サービス園林緑化工事（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
路橋グループ系会社は完全子会社である。
監査の結果、2020年12月31日現在、路橋グループの総資産は108366億元、純資産は195.55億元、営業収入は587.46億元、純利益は31.58億元である。
三、投資目標の基本状況
(I)四川蜀道クリーンエネルギーグループ有限会社
1.企業名：四川蜀道クリーンエネルギー集団有限公司
2.登録資本金：30000万元
3.登録住所：四川省成都市武侯区
4.経営範囲：一般項目：水力発電； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電;発電業務、送電業務、給電業務;電力供給業務建設工事監理;風力発電技術サービス;熱力の生産と供給;契約エネルギー管理;環境保護コンサルティングサービス;省エネ管理サービス;新興エネルギー技術の研究開発;エネルギー貯蔵技術サービス;新材料技術の研究開発;工事管理サービス;貨物の輸出入技術輸出入工事技術サービス(計画管理、調査、設計、監理を除く);発電技術サービス;社会経済コンサルティングサービス;情報技術コンサルティングサービス;中国貿易代理店オフショア貿易経営;輸出入代理店機械設備の賃貸;事務サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。（最終的に市場監督管理部門の承認を基準とする）
5.会社管理：クリーンエネルギーグループは取締役会を設置し、監事会を設置しない。そのうち取締役会は7人で構成し、監事は1人である。高級管理職5-7人を別途設置する。
6.出資金額と方式
株主承認出資額出資比出資方式第1期出資額出資時間（万元）例（万元）
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%貨幣/資30 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 12.31産
合計3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%-3000-
(II)四川蜀道新材料科技集団株式会社
1.企業名：四川蜀道新材料科技集団株式会社
2.登録資本金：30000万元
3.登録住所：四川省成都市武侯区
4.経営範囲：一般項目：鉱物資源（非炭鉱山）採掘；選鉱鉱物資源の調査。金属と非金属鉱物資源の地質探査;自然生態系保護管理;資源再生利用技術の研究開発;金属鉱山の販売;新材料技術の研究開発;建築廃棄物再生技術の研究開発;非金属鉱及び製品の販売;中国貿易代理店貿易ブローカー輸出入代理店貨物の輸出入金物小売金物卸売鉱山機械の販売;電気部品の販売;金属材料の販売;土地整備サービス;環境応急管理サービス;バッテリー販売新エネルギー自動車廃棄動力蓄電池の回収及び階段利用(危険廃棄物を含まない経営);エネルギー貯蔵技術サービス;新興エネルギー技術の研究開発;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);有色金属合金の販売;事務サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
（最終的に市場監督管理部門の承認を基準とする）
5.会社管理:新材料株式会社は株主総会、取締役会と監事会を設置し、そのうち取締役会は7人で構成され、監事会は3人で構成されている。高級管理職5-7人を別途設置する。
6.出資金額と方式
株式を引き受ける
購入金額持株出資第一期出資額
発起人数出資時間（万元）比例方式（万元）
（万株）
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2400 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 0080%通貨/資産24 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 12.31
路橋グループ6 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 000 20%通貨/資産6 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 12.31
合計30,000000,0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%-3000-
会社はその後、関連子会社の株式で上述の2つの子会社に出資し、後続の状況に基づいて法に基づいて情報開示義務を履行する。
四、今回の対外投資が会社に与える影響
今回の子会社設立は主に会社傘下の関連子会社の業務統合であり、会社の財務及び経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
五、今回の対外投資のリスク分析
1.今回設立した子会社は既存業務の統合のため、新規業務に関与しない。設立予定の子会社はまだ設立されていないし、関連業務を展開していない。会社は関連業務を整理し、部下の子会社のいくつかの業務と株式を設立予定の子会社に移転する。
2.子会社を設立するには、市場監督管理部門の承認が必要であり、設立に不確実性があるかどうか。
3.子会社を設立して展開する予定の業務の一部の分野はまだ育成期間にあるか、まだ展開していない。また、関連計画の展開する予定の業務分野での収入が会社の主な業務収入の合計に占める割合は小さく、その後、計画通りに発展できるかどうかは大きな不確実性がある。
4.子会社を設立して展開する予定の業務領域は産業政策に依存し、実際の運営の中で市場、資源、資金、技術及び人材などの方面の不確実性に直面する可能性があり、後続の経営に影響を与えるリスクがあり、会社は関連方面の業務はスタート段階にあり、後続の経営状況にはまだ大きな不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 取締役会2022年3月3日
