Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引前12ヶ月以内の資産購入、売却状況について
説明
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (以下「会社」と略称する)は、株式の発行と現金の支払いを通じて、四川省交通建設グループ株式会社の95%の株式、四川高路建築工事有限会社の100%の株式、四川高速道路緑化環境保護開発有限会社の96.67%の株式を購入する予定である。会社は特定対象の非公開発行株式に関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。今回の取引に不確実性があることを考慮して、公平な情報開示を保証し、広範な投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるために、上海証券取引所の関連規定に基づき、会社の申請を経て、会社の株(証券略称: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 、証券コード: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) )は2021年9月30日から停止した。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場企業重大資産再編管理弁法」(証券監督管理委員会令第166号)の規定によると、中国証券監督管理委員会は本弁法第13条第1項に規定する重大資産再編の累計期間について制限と範囲に別途規定がある場合は、その規定に従う。取引先の資産が同一の取引先の所有または制御に属し、または同一または類似の業務範囲に属し、または中国証券監督管理委員会が認定したその他の場合、同一または関連資産と認定することができる。」
今回の取引の12ヶ月前に、会社が同一または関連資産を買収した場合は以下の通りである。
1、会社の第七回取締役会第二十九回会議、2021年第四回臨時株主総会の審議を経て、会社及び完全子会社の四川道路橋梁建設グループ有限会社は元会社の持株株主である四川省鉄道産業投資グループ有限責任会社が制御した四川省鉄道建設有限会社(以下「川鉄建会社」と略称する)の51%の株式を買収した。四川航焱建築工事有限責任会社(以下「航焱会社」と略称する)の51%の株式、四川臻景建設工事有限会社(以下「臻景会社」と略称する)の51%の株式。2、会社の第七回取締役会第五十二回会議の審議を経て、会社は Sichuan Expressway Company Limited(601107) の保有する建設グループの5%の株式を買収する予定である。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の規定に基づき、今回の取引は上場企業の重大資産再編を構成しない。具体的には以下の通りである。
単位：万元
標的資産資産総額と取引資産純額と取引営業収入
額はどちらが高いかどちらが高いか
一、過去12ヶ月以内に連続して同一或いは関連資産を購入する
川鉄建公司51%株権28109360975165020201399
航空会社51%株式7795222117176213483262
臻景公司51%株権12251874791831378896
交建グループ5%株式注3691950注
二、今回の取引
交建グループ95%株式114568422701475050100555070
高路建築100%株式70398301894 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 6802
高路緑化96.67%株式60465692137 East Group Co.Ltd(300376) 2859
合計16478458989272895143478287
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2020年)113227454226114238610699075
割合14.55%39.48%23.49%
重大を構成するか否かNo
注:「上場企業重大資産再編管理弁法」第14条の関連規定によると、株式購入により上場企業が被投資企業の持株権を取得した場合、その資産総額は被投資企業の資産額と成約金額の2つのうちの高い者を基準とし、営業収入は被投資企業の営業収入を基準とする。資産純額は被投資企業の純資産額と成約金額の両者のうち高いものを基準とするため、今回の取引で交建グループの95%の株式を買収する関連指標の割合を計算する際に使用する資産総額、資産純額と営業収入に買収割合を乗じない。そのため、買収 Sichuan Expressway Company Limited(601107) が保有する建設グループの5%の株式関連指標の割合を計算した場合、計算は繰り返されなかった。
上記の試算によると、今回の取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編基準に達しておらず、当社の重大資産再編を構成していない。同時に、今回の取引は株式を発行して資産を購入することに関連しているため、中国証券監督管理委員会の買収合併再編委員会の審査を提出し、中国証券監督管理委員会の承認を得て実施することができる。
ここに説明する。
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2022年3月3日
