証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022036
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月21日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第四回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年3月21日14時00分
開催場所:成都市ハイテク区九興大道12号会社付四階大会議庁(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月21日より
2022年3月21日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細分化
則」などの関連規定が執行される。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社適合発行株式及び支払現金購入について√
資産を募集し、関連資金及び関連取引条件の検討
事件
2.00『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて√
関連資金及び関連取引案の議案を募集する。
2.01今回の取引の全体方案√
2.02株式発行及び現金支払資産購入及び関連取引√
イニシアチブ
2.03取引対価及び支払い方式√
2.04発行株式の種類と額面√
2.05発行対象及び発行方式√
2.06定価基準日、定価根拠と発行価格√
2.07発行価格調整メカニズム√
2.08発行数量及び現金対価√
2.09ロックスケジュール√
2.10過渡期損益手配√
2.11業績承諾と補償手配√
2.12上場場所√
2.13未処分利益の繰越配分√
2.14決議の有効期間√
2.15関連資金の募集方案√
2.16発行株式の種類と額面√
2.17発行方式と発行対象√
2.18定価基準日、定価根拠と発行価格√
2.19発行部数√
2.20上場場所√
2.21販売制限スケジュール√
2.22関連資金の募集用途√
2.23繰越未分配利益手配√
2.24決議の有効期間√
3『Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 発√について
銀行の株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する
金及び関連取引報告書(草案)>及びその要約の議
事件
4《会社が株式を発行して現金を支払って資産を購入することについて√
関連取引を構成する資金を募集する議案」
5『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて√
関連資金を募集し、重大な資産再編を構成しない見通し
の議案
6『発効条件付発行株式及び支払について√
現金購入資産に関する協議の議案」
7『発効条件付発行株式及び支払について√
現金購入資産に関する補充協議の議案」
8『発効条件付発行株式及び支払について√
現金購入資産に関する業績承諾及び補償協議の
議案
9『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて√
＜上場企業の重大資産再編管理方法＞第
第十一条及び第四十三条に規定する議案
10《会社が株式を発行して現金を支払って資産を購入することについて√
不構成
第十三条に規定する関連状況の議案
11『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて√
適合問題の規定>第四条に規定する議案
12『会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて√
関連主体は存在しない資産再編関連株式異常取引監督管理の暫定規則
定>第13条に規定するいかなる上場企業にも参加してはならない
重大資産再編状況の議案」
13『今回の取引前の会社の株価変動について上場企業の情報開示及び関連各方面の行為を規範化する
の通知>第五条関連基準の議案
14《株式の発行及び現金による資産購入に関する募集√
セット資金及び関連取引方案の調整は重要ではない。
大調整の議案
15《譲受 Sichuan Expressway Company Limited(601107) が保有する交建グループの5%の株式について√
の議案
16『会社が能投グループを戦略投資家として導入することについて√
戦略協力協定に署名する議案」
17『会社導入について Byd Company Limited(002594) 戦略投資家として署名
署戦略協力協定の議案」
18「会社と戦略投資家が付随発効条件に署名することについて√
の関連募集資金購入協議の議案」
19『会社と納入生産融について付発効条件に署名した√
資金調達協議を組み合わせた議案」
20『前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の√
議案
21『株式の発行及び現金による資産購入に関する募集√
セット資金を集めた後、償却された即時リターン措置を補充する
議案
22『株式の発行承認及び現金による資産購入について√
関連資金の監査報告書を募集し、審査報告書を準備する。
資産評価報告書を訴える議案」
23《評価機構の独立性、評価仮定の前提が合理的であることについて√
性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定
価格の公正性の議案」
24《会社が株式を発行して現金を支払って資産を購入することについて√
関連資金及び関連取引を募集し法定手続きを履行する
の完備性、コンプライアンス及び法律書類提出の有効性
の議案
25『株主総会授権取締役会全権取扱会社について√
株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、セットを募集する。
資金及び関連取引に関する事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
会社は株主総会の開催5日前に上海証券取引所のウェブサイトで株主総会の会議資料を公開する。
これらの議案は、会社が2021年10月20日、2022年3月3日に開催した第7回取締役会第41回会議、第7回取締役会第52回会議で審議・採択された。詳しくは、2021年10月21日、2022年3月4日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された関連公告を参照してください。
2、特別決議案:1-253、中小投資家に対して単独投票する議案:1-244、関連株主の採決回避に関する議案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、19、21、22、23、24
採決を回避すべき関連株主名:四川省鉄道産業投資集団有限責任公司5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、
