証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022011 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
本事業は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この関連取引は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
投資家に注意を促す他の事項はありません。
「上海証券取引所株式上場規則」及び情報開示に関する規定に基づき、 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (以下「会社」と略称する)は2021年の日常関連取引状況及び2022年の生産経営計画に基づき、2022年度の日常関連取引に対して予想を行い、累計日常取引金額は5297000万元を超えない。具体的な状況は以下の通りである。
一、2022年度日常関連先取引の予定状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会を開催する前に、会社は日常の関連取引事項について独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、独立取締役はこれに対して事前承認意見を発表し、この議案を会社の第7回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
2、会社取締役会監査委員会は2022年3月2日に監査委員会2022年第1回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。監査委員会は、今回の2022年度の日常関連取引は主に会社と関連者の間で発生する日常経営性取引であり、会社の日常生産経営の実情に合致し、取引定価は公平、公正、公正な市場化の原則に従い、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社と株主を損害することはないと考えている。
利益、特に中小株主の利益の場合。
3、当社は2022年3月2日に第七回取締役会第十四回会議、第七回監事を開催する
会第10回会議は、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」をそれぞれ審議・採択した。
関連取締役、監事はこの議案に対して回避採決を行い、この議案は2021年年度株主総会に提出しなければならない。
関連株主は株主総会で採決を回避する。
4、会社の独立取締役陳凱先さん、董強さん、許敏さんは日常の関連取引を行った。
真剣に審査し、独立した意見を発表する:会社の2022年度日常関連取引の予想事項は実際に合致する
事求是の原則は、会社と関連者の関連取引はいずれも「会社法」「証券法」などの関連法に合致している。
法律法規及び会社定款の規定は、関連取引所に関わる価格が公平で、公正で、会社の業に有利である。
業務が発展し、会社の他の株主、特に中小株主の利益を損なう行為はない。われわれは一致してこの項目に同意した。
議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
2021年度予想2021年度実績予測金額と実際発生金関係者関連取引種別発生額との間に発生額の差が大きい原因
（万元）
江蘇康縁医薬商業有限会社の販売商品は3.8億元を超えない2557566主な本期の販売が予定に達していないこととその子会社期によるものである。
江蘇康縁生態農業発展有限購入商品及び1.2億元を超えない704462主要系熱毒寧注射液販売会社の労務販売が予想に達しなかったことによる
サービス業(飲食、0.3億元を超えない242585
Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 康縁物業管理有限公宿)は適用されません
会社は関係者に部屋を提供して350万元330.28を超えない
家賃
江蘇礼華生物技術有限会社は関連者から0.2億元を超えない104408を提供し、主に会社の化学模倣薬のサービス研究開発計画の変更によるものである。
江蘇中新医薬有限会社は関連者に住宅を提供して420万元404.34を超えない
家賃は適用されません
江蘇康縁美域生物医薬有限は関連者に住宅を提供して90万元57.05を超えない
社屋賃貸
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
2022年度発行予定2022年年初から2021年度今回の予想金関连侧関连取引类别生额2022年1月31実际発生额と2021年日関连侧累额が同类実际発生金に占める
すでに発生した納入業務比例額の差異が比較的大きい易金額(万元)(%)の原因
江蘇康縁医薬商業有限会社の販売商品は3.6億元302112 7.01注1を超えない。
及びその子会社が商品を購入して0.12億元を超えない65.81 1.10は適用しない
江蘇康縁生態農業発展有限購入商品及び1億元を超えない221.51 6.87会社の労務受け入れを適用しない
サービス業(飲食、0.3億元を超えない155.02注2適用しない Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 康縁物業管理有限公宿)
会社は関係者に350万元を超えない27.52 41.72家屋賃貸を適用しない
江蘇礼華生物技術有限会社は関連者から0.2億元281.13 2.10を超えないサービスを受けている。
江蘇中新医薬有限会社は関係者に420万元を超えない33.69 51.07家屋賃貸を適用しない
注1:2021年度と実際に発生した売上高は2.56億元で、2022年は1月とその発生額に基づいて、
また、同社の2022年度全体の売上高が上昇すると予想されているため、日常関連取引は3.6億元を超えないと予想されている。
注2：サービス業（飲食、宿泊）は同類の業務総額を正確に統計できないため、同じ
クラスビジネスの割合。
二、関連者紹介と関連関係
(I)江蘇康縁医薬商業有限会社
法定代表者：凌娅
登録資本金：13600万人民元
登録住所： Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 市海州区道浦路1号
経営範囲:漢方薬、漢方薬錠剤、化学薬、生物製品、タンパク質同化製剤、ペプチド類激
素、麻酔薬、精神薬、医療用毒性薬、体外診断試薬、漢方薬材、二、三種類
医療機器(体外診断試薬を含む)の販売;保健食品の卸売;予備包装食品、特殊医学用
途調合食品、乳製品(乳幼児調合乳粉を含む)の卸売と小売;道路普通貨物輸送;商品
物専用輸送(冷蔵保存);一種類の医療機器、化学試薬、ガラス機器、日用品、針紡績
織物、家庭用電器、金属工具、建材、機械・電気設備、機械設備及び部品、光学機器、計
販売;自有家屋、場所、機械設備の賃貸;病院及び医薬関連産業プロジェクトの投資と関連コンサルティングサービス;病院の管理に委託される。コンピュータソフトウェア開発;通信設備、機械設備の設置;コンピュータシステムの統合、システムメンテナンス;コンピュータ情報コンサルティング;医療機器設備のアフターサービス。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)許可項目:飲食サービス;薬品輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)一般項目:出前配達サービス;飲食管理;食品販売(予備包装食品のみ販売);会議と展覧サービス;文化芸術交流活動を組織する。結婚式のマナーサービス;マナーサービスサプライチェーン管理サービス;貨物の輸出入食品の輸出入技術輸出入輸出入代理(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
2021年12月31日現在、康縁商業資産総額は2805857万元、純資産は10130586万元、2021年度の営業収入は38509199万元、純利益は463103万元である。（以上のデータは監査されていない）
江蘇康縁グループ有限責任会社(以下「康縁グループ」と略称する)は2021年12月31日に当社の29.71%の株式を保有し、当社の持株株主である。康縁商業は康縁グループの完全子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、当社の関連法人である。康縁商業は地域性医薬商業企業に属し、当社との間に薬品購入と販売の協力関係がある。
(II)江蘇康縁生態農業発展有限会社(以下「康縁生態農業」と略称する)
法定代表者：朱健倹
登録資本金：4000万人民元
登録住所：東海県李埝林場李林路
経営範囲:漢方薬材、農作物の栽培;漢方薬の材料は干して、乾燥します;水産養殖苗木の繁殖と販売;以下は分岐機構のみの経営:漢方薬材の栽培;漢方薬材の買収漢方薬材の選別、整理、梱包、洗浄、干し、蒸煮、炒めなどの初加工業務。
2021年12月31日現在、康縁生態農業親会社の資産総額は3665935万元、純資産は629702万元、2021年度の営業収入は737873万元、純利益は538.74万元である。（以上のデータは監査されていない）
康縁生態農業は康縁グループの完全子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、当社の関連法人である。
(III) Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 康縁物業管理有限会社(以下「康縁物業」と略称する)
法定代表者：朱健倹
登録資本金：300万人民元
登録住所： Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 市海州区塩河南路93号
経営範囲:不動産管理、不動産仲介サービス(不動産価格評価を含まない);家政サービス家屋の修理水力発電の設置サービス;環境清掃サービス;園林緑化工事の施工;ドライクリーニングサービスエレベーターのメンテナンス;日用雑貨の販売体育館の管理;駐車場サービス会議サービス飲食サービス労務派遣宿泊サービス蒸気熱水販売;フィットネスサービス将棋サービス足治療サービスマッサージ保健
