証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022012 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
上級管理職の任命及び証券事務代表の変更に関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。2021年3月2日、 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第14回会議は「高海シンさんを会社の副社長に任命する議案について」「王伝磊さんを会社の副社長に任命する議案について」「潘宇さんを会社の副社長に任命する議案について」「肖安亮さんを会社の財務総監に任命する議案について」を審議・採択した。「邱洪濤氏を会社の取締役会秘書に任命する議案について」。会社の取締役会が高級管理職を任命する具体的な状況を以下のように公告する。
一、高級管理職の任命状況
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の総経理楊永春氏の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は審議の同意を得て高海鑫氏、王伝磊氏、潘宇氏を会社の副総経理として任命し、肖安亮氏を会社の財務総監として会社の財務業務を担当することに同意した。任期は取締役会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了するまでである。高海シンさん、王伝磊さん、潘宇さん、肖安亮さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の肖偉会長の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は審議を経て邱洪濤氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。邱洪濤さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
邱洪濤氏はすでに取締役会秘書資格証明書を取得し、上海証券取引所が開催した取締役会秘書の後続訓練に時間通りに参加し、その職務資格はすでに上海証券取引所が審査して異議がない。
二、証券事務代表の変更状況
元証券事務代表の邱洪濤さんは仕事の調整のため、会社の証券事務代表の職務を担当しなくなり、「上海証券取引所株式上場規則」「取締役会秘書工作制度」の関連規定に基づき、陳彦希さんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の仕事を協力した。任期は取締役会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了するまでである。陳彦希さんは証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得しました。履歴書は添付ファイルを参照してください。
三、独立取締役の意見
今回の任命高級管理職の指名、審議及び採決手続きは合法的に有効であり、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の会議で任命された高級管理職の個人経歴、仕事能力などの状況に基づき、今回の会議で任命された高級管理職は職権行使に適応する職務条件を備えていると考えている。「会社法」第1406条が会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。そのため、私たちは取締役会が高海シンさん、王伝磊さん、潘宇さんを会社の副総経理に任命することに同意し、肖安亮さんを会社の財務総監に任命して会社の財務を担当することに同意し、邱洪濤さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 取締役会2022年3月3日
添付ファイル:
履歴書
高海シン、男性、1988年5月生まれ、博士課程大学院生学歴、エンジニア(石油化学工業専門)、中国共産党党員、中国国籍、海外永住権がない。2014年に会社に加入し、理事長秘書、総経理事務室主任、生産党委員会書記、生産総監を歴任し、現在、会社党委員会書記兼会社販売システム江蘇事業部販売総監を務めている。
王伝磊、男性、1975年2月生まれ、本科学歴、EMBA、中国国籍、海外永住権がない。1998年から史克必成(中国)有限会社、上海先霊葆雅製薬有限会社、 Staidson(Beijing) Biopharmaceuticals Co.Ltd(300204) (北京)生物製薬株式会社で販売代表、省区経理、大区経理、販売総監を務めた。2016年に入社し、会社ユセキン(「イチョウジテルペン内脂グルコミン注射液」略称)事業部販売総監を務め、現在販売システム招商代理、小売、第三端末業務プレートの責任者を務めている。
潘宇、男性、1971年6月生まれ、本科学歴、無党派人士、中国国籍、海外永住権がない。西安楊森製薬有限会社、セノフィアンバント製薬有限会社、輝瑞投資有限会社、微岩医学科学技術(北京)有限会社でマーケティング関連の管理職を務めたことがある。2021年7月に会社に加入して、現在会社の市場開発センターの責任者兼 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 現代漢方薬研究院の副院長を務めています。
肖安亮、男性、1986年8月生まれ、本科学歴、MBA、中級会計士、中国共産党党員、中国国籍、海外永住権がない。2010年に会社に加入し、会社の生産コスト部のマネージャー、マーケティング管理部のマネージャーを歴任し、現在会社の財務部のマネージャーを務めている。
邱洪濤、男性、1974年10月生まれ、短大学歴、中国国籍、海外永住権なし。2002年10月から吉林紙業株式会社、 Suning Universal Co.Ltd(000718) (証券コード: Suning Universal Co.Ltd(000718) )、道有道(北京)科学技術株式会社で証券事務を担当している。2015年8月に入社し、現在は会社証券管理センターマネージャー兼投資部マネージャー、証券事務代表を務めている。陳彦希、女性、1987年3月生まれ、本科学歴、アシスタント会計士、中国共産党党員、中国国籍、海外永住権がない。2009年7月に会社に加入し、子会社の康盛医薬財務主管、会社の証券事務部副社長を務め、現在証券事務部マネージャーを務めている。
本公告日までに、上述の人員はいずれも会社の株式を保有していない。過去12ヶ月以内に、当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がない。中国証券監督管理機関及びその他の部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「会社法」「会社定款」などの関連規定において職務禁止の条件は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。
