証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022008 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
第7回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (略称「会社」)第7回監事会第10回会議通知は2022年2月18日に電話及び電子メール方式で発行され、会議は2022年3月2日に現場方式で開催され、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は監事会の殷世華主席が主宰し、会議は挙手採決で以下の議案を審議・採択した。
一、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
「証券法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット」「上場会社業界情報開示ガイドライン第6号-医薬製造」などの関連規定と要求に基づき、会社監事会は取締役会が作成した会社の2021年年度報告全文と要約を厳格に審査した。次のレビューを行います。
1、会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年の経営管理と財務状況を真実に反映している。3、会社監事会が本意見を提出する前に、参加会社の2021年度報告作成人員と審議人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
会社の2021年度監事会の仕事状況を以下に報告する。
（Ⅰ）監事会の業務状況
会議状況会議議題
1、2020年度報告及びその要約
2、2020年度監事会業務報告
2021年4月9日第7回監事会第6回会議3、2020年度財務決算報告
4、2021年度の日常関連取引を予定する議案について
5、2020年度内部統制評価報告
2021年4月28日第7回監事会第7回会議2021年第1四半期報告
2021年8月19日第7回監事会第8回会議2021年半年度報告
2021年10月27日第7回監事会第9回会議2021年第3四半期報告
会社監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に各仕事を展開し、会社の財務、リスクコントロール及び取締役、高級管理者に対する監督職責を真剣に履行し、会社の重大な経営決定を強化する。投資案及び取締役会は株主総会決議、経理層執行取締役会決議などの状況の監督検査を貫徹、実行し、会社の法に基づく経営を力強く促進し、運営を規範化し、会社の健全かつ着実な発展を推進し、会社及び株主全体の合法的権益を守るために積極的な役割を果たした。
(II)監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する独立意見
1、監事会は会社の法律に基づく運営状況に対する独立意見
報告期間内、会社監事会は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の意思決定手順、内部制御制度と会社の取締役、総経理及び会社のその他の高級管理者が会社の職務を執行する行為に対して、相応の検査と監督を行った。監事会は、報告期間内に、会社は国家の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従って運営し、企業の各内部統制制度が規範化され、健全で、違反状況がないと考えている。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は存在しない。
2、監事会が会社の財務状況を検査する独立意見
報告期間内、監事会は会社の財務制度と財務報告に対して監督、検査と審査を行い、会社の財務会計内部のコントロールが健全であり、財務報告が真実で、正確で、完全で、全面的に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。会社が招聘した立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2020年度財務報告書を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。今回の年報の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致し、年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から公司の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、監事会は会社の資産の買収、売却状況に対する独立意見
報告期間内に会社が資産を買収、売却する取引価格が合理的で、裏取引がなく、株主権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりする行為も発見されなかった。
4、監事会の会社関連取引状況に対する独立意見
報告期間内、会社の関連取引はすべて市場の公正な価格で行われ、会社の関連取引は公平で、公開され、会社と株主の利益を損なっていない。
5、監事会の内部統制自己評価報告の審査状況及び意見
会社監事会は会社の2020年度内部統制評価報告書を審査し、会社の内部統制自己評価は「企業内部統制基本規範」及びその他の関連文書の要求に合致し、会社は財務報告関連内部統制制度を確立し、健全にし、財務報告関連情報の真実と完全と信頼性を保証した。会社の2020年度財務報告に関する内部統制制度が健全で、実行が有効である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
会社の2021年度財務決算報告の詳細は会社の「2021年度報告」第10節「財務報告」を参照する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社『2022年度日常関連取引予定に関する公告』(公告番号:2022011)。
採決結果:同意2票、回避採決1票、反対0票、棄権0票。(関連監事殷世華氏は採決を回避)
本議案は2021年度株主総会審議に提出し、関連株主はこの議案の採決を回避する。五、「2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度内部統制評価報告」。
会社は《企業内部制御基本規範》及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、2021年12月31日まで(内部制御評価報告基準日)の内部制御有効性を評価し、会社の2021年度内部制御評価報告を作成し、私たちは会社の2021年度内部制御評価報告を審査した。会社の内部制御評価システムは関連要求に合致し、会社の実際に合致すると考えている。会社が確立した内部制御制度はいずれも積極的に実行している。会社の2021年度の内部統制評価報告は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、会社の内部統制の総括は比較的全面的である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 監事会2022年3月3日
