Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 独立取締役
第7回取締役会第14回会議に関する独立意見は Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、私たちは会社の第7回取締役会第14回会議の関連事項の内容を審査し、審査し、私たちの独立した判断に基づいて、関連事項について独立した意見を発表しました。
1.2021年度利益分配案に関する独立意見
会社の独立取締役は以下の意見を発表した:会社の正常な生産経営を保障するために、会社が2021年度に最大上限1.8億元で株式を買い戻した場合、会社の取締役会が行った利益分配は会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の経営発展の需要と長期発展計画に合致する。故意に投資家の利益を損なうことはない。私たちは一致してこの案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2.立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の継続招聘が会社の2022年度財務報告監査機構であるという独立意見
会社は今回、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審議手続きが十分で、適切で、関連法律法規の規定に合致している。また、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の財務報告監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映している。同時に監査の連続性を考慮し、会社が2022年度財務報告監査機構として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。3、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度内部統制監査機構であるという独立意見
会社は今回、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審議手続きが十分で、適切で、関連法律法規の規定に合致している。また、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に2021年度の内部統制監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の内部統制の運行状況を反映した。監査の連続性を考慮し、会社が2022年度の内部統制監査機構として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
4、2022年度の日常関連取引を予定する独立意見について
会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は実事求是の原則に合致し、会社と関連者の関連取引はいずれも「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取引所が関連する価格は公平で、公正で、会社の業務発展に有利である。会社の他の株主、特に中小株主の利益を損なう行為はない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
5.2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社は《企業内部制御基本規範》及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、2021年12月31日まで(内部制御評価報告基準日)の内部制御有効性を評価し、会社の2021年度内部制御評価報告を作成し、私たちは会社の2021年度内部制御評価報告を審査した。会社の内部制御評価システムは関連要求に合致し、会社の実際に合致すると考えている。会社が確立した内部制御制度はいずれも積極的に実行している。会社の2021年度の内部統制評価報告は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、会社の内部統制の総括は比較的全面的である。
6、会社の高級管理職の任命に関する独立意見
今回の任命高級管理職の指名、審議及び採決手続きは合法的に有効であり、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の会議で任命された高級管理職の個人経歴、仕事能力などの状況に基づき、今回の会議で任命された高級管理職は職権行使に適応する職務条件を備えていると考えている。「会社法」第1406条が会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。そのため、私たちは取締役会が高海シンさん、王伝磊さん、潘宇さんを会社の副総経理に任命することに同意し、肖安亮さんを会社の財務総監に任命して会社の財務を担当することに同意し、邱洪濤さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。7、対外保証状況に関する特別説明と独立意見
査察の結果、2021年度に会社はいかなる対外保証を提供したことがなく、前年度に2021年12月31日まで発生し蓄積した対外保証状況も存在しない。
独立取締役：陳凱先、董強、許敏2022年3月2日
