Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 独立取締役
第7回取締役会第14回会議に関する事項
事前承認意見
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、関連資料を事前に審査し、以下の意見を発表する。
1.立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の継続採用が会社の2022年度財務報告監査機構であることについての事前承認意見
独立取締役の事前承認意見は以下の通りである:私たちは信会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本材料に対して真剣に、全面的に審査した後、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務許可証を持っていると考えている。上場企業に監査サービスを提供する専門的な適任能力と独立性などを持ち、客観的、独立的に会社の財務報告を監査することができる。私たちは、2022年度の財務報告監査機関として、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に合意し、この議案を会社の第7回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意しました。
2.立信会計士事務所（特殊普通組合）の継続招聘が会社の2022年度内部統制監査機構であることについての事前承認意見
独立取締役の事前承認意見は以下の通りである:私たちは信会計士事務所(特殊普通組合)の基本材料に対して真剣かつ全面的な審査を行った後、立信会計士事務所(特殊普通組合)は上場企業に監査サービスを提供する専門的な適任能力と独立性などを持っており、客観的、独立して会社の内部制御状況を監査する。私たちは、2022年度の内部統制監査機関として、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に合意し、この議案を会社の第7回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意しました。
3、2022年度日常関連取引予定についての事前承認意見
独立取締役はすでにこれに対して事前承認意見を発表した:1、上述の議案は関連取引に属し、会社は関連規定に従って取締役会と株主総会の審査・認可手続きと情報開示義務を履行しなければならない。2、私たちはすでに上述の議案について会社の関係者と交流して、そして関連資料を調べて、上述の議案に対して比較的に詳しい理解がありました。3、上述の取引事項は公平、公正、公正の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なうことなく、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、上述の議案を会社の第7回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：陳凱先、董強、許敏2022年3月2日
