証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022007 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
第7回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (略称「会社」)第7回取締役会第14回会議通知は2022年2月18日に電話と電子メールで送信され、会議は2022年3月2日に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。会議に出席する取締役は7人、実際に会議に出席する取締役は7人である。今回の会議の開催は「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は会長の肖偉さんが主宰し、会議は挙手と通信採決で以下の議案を審議し、決議を形成した。
一、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度報告」と「2021年度報告要約」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
2021年度取締役会業務報告の詳細は、会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
会社の2021年度財務決算報告の詳細は会社の「2021年度報告」第10節「財務報告」を参照する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配案」を審議、可決した
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度財務報告監査機構の継続招聘に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社『継続会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022010)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳しくは会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する事前承認意見」「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度内部統制監査機構であることに関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社『継続会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022010)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳しくは会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する事前承認意見」「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議、可決した
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社『2022年度日常関連取引予定に関する公告』(公告番号:2022011)。
取締役会が本議案を採決する際、関連取締役の肖偉氏、王振中氏、楊永春氏は採決を回避し、残りの4人の取締役(独立取締役3人を含む)が採決に参加した。
採決結果:同意4票、回避採決3票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳しくは会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する事前承認意見」「第7回取締役会第14回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出し、関連株主はこの議案の採決を回避する。八、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
九、「2021年度企業社会責任報告」を審議、可決
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度企業社会責任報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十、審議は『高海鑫先生を会社の副総経理に任命することに関する議案』を可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「高級管理職の招聘及び証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022012)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十一、「王伝磊さんを会社の副総経理に任命することに関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「高級管理職の招聘及び証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022012)。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、審議は『潘宇さんを会社の副総経理に任命することに関する議案』を可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「高級管理職の招聘及び証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022012)。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十三、審議は『肖安亮氏を会社の財務総監に任命することに関する議案』を可決した。
「上級管理職の任命及び証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022012)。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十四、「邱洪濤氏を会社の取締役会秘書に任命することに関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「高級管理職の招聘及び証券事務代表の変更に関する公告」(公告番号:2022012)。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「第7回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十五、会議は『2021年度独立取締役述職報告』を聴取した。
具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社「2021年度独立取締役述職報告」。
ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 取締役会2022年3月3日
