証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022009 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
会社の2021年度利益分配案は、現金配当を行わず、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。
今回の利益分配案はすでに会社の第7回取締役会第14回会議で審議され、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (以下「会社」と略称する)2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は3205436332元で、2021年12月31日現在の未分配利益は340888232546元である。会社の第7期取締役会の第14回会議の審議を経て、会社は2021年度に現金配当を行わず、配当を送らず、資本積立金の増資も行わず、会社の未分配利益は会社の流動資金を補充するために使用する予定である。
二、2021年度に現金配当を行わない場合の説明
2021年2月5日、広範な投資家の利益を維持し、投資家の信頼を高めるため、会社は第7回取締役会第7回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」を審議・採択し、自己資金を0.9億元以上、人民元1.8億元を超えない会社の株式を買い戻す予定である。株式インセンティブ計画の実施に使用します。具体的には、2021年2月19日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 会社の株式を集中競売取引で買い戻す買い戻しに関する報告書」(公告番号:2021006)を参照してください。
2021年2月19日から2021年7月30日まで会社は買い戻し株式の完成を実施し、累計買い戻し会社の株式は16452086株で、会社の総株式の2.7749%を占め、使用資金総額は179991588元(取引費用を含む)である。具体的には、2021年8月3日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 株式買い戻し実施結果及び株式変動公告」(公告番号:2021030)を参照してください。
中国証券監督管理委員会の「上場企業株式買い戻し規則」「上場企業の株式買い戻しを支持する意見」及び「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」の規定に基づき、上場企業が現金を対価とし、集中競売方式、要約方式で株式を買い戻す場合、その年に実施された株式買い戻し金額は現金配当とみなされ、その年度の現金配当に関する割合で計算される。この計算によると、今年度の会社の現金配当額が連結報告書の親会社株主に帰属する純利益に占める割合は56.15%である。2019年度から2021年度までの3年連続の現金配当金額(2021年度の現金買い戻し株式金額を含む)は、この3年間に実現した年平均分配可能利益の107.60%を占め、「上場企業証券発行管理方法」及び「会社定款」の利益分配政策に関する関連規定に合致している。2022年1月、会社はすでに第7回取締役会第13回会議、2022年度第1回臨時株主総会を開催し、「株式買い戻し用途の変更に関する議案」を審議・採択し、株式買い戻しの用途を変更することを決定し、元の用途「株式インセンティブ計画の実施に用いる」から「登録資本金の抹消に用いる」に変更した。会社は16452086株の買い戻し済み株式を抹消し、上記の買い戻し株式の抹消が完了した後、会社の総株式は592881038株から576428952株に減少した。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトで公開した「登録資本金を減らし、関連条項を改正することに関する公告」を参照してください。現在までに上述の買い戻し株式の取り消し事項はまだ処理されていない。
会社が2021年度に1.8億元の資金を実際に使用して株式を買い戻し、登録資本金を減らすために抹消したことを考慮し、現段階の経営と長期的な発展の需要を十分に考慮し、投資家に対する合理的なリターンを両立させる前提の下で、会社の生産経営の正常な運行を保障するために、会社の実際の経営の角度から、会社は2021年度に現金配当を行わず、配当を送らない予定である。資本積立金の株式移転も行わず、会社は利益を分配して会社の流動資金を補充していない。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月2日に第7回取締役会第14回会議を開き、「2021年度利益分配案」を審議・採択し、会議には取締役7人、実際に取締役7人に参加し、7票、反対0票、棄権0票を同意した。
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下の意見を発表した:会社の正常な生産経営を保障するために、会社が2021年度に最大上限1.8億元で株式を買い戻した場合、会社の取締役会が行った利益分配は会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の経営発展の需要と長期発展計画に合致する。故意に投資家の利益を損なうことはない。私たちは一致してこの案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
会社は現在の利益レベル、資金需要などの要素を結びつけて作成した利益分配方案であり、今回利益分配を行わないことは会社の財務状況にマイナスの影響がなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 取締役会2022年3月3日
