Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder SoftwareTechnology Co., Ltd.
ルール
2022年3月
目次
第一章総則......3第二章経営趣旨と範囲......4第三章株式......4第一節株式発行......4第2節株式の増減と買い戻し......6第三節株式譲渡......7第四章株主と株主総会......8第一節株主......8第2節株主総会の一般規定......11第三節株主総会の招集......14第四節株主総会の提案と通知......16第五節株主総会の開催......17第6節株主総会の採決と決議......20第五章取締役会......25第1節取締役......25第2節取締役会......28第三節取締役会秘書......33第六章総経理及びその他の高級管理職......35第七章監事会......37第一節監事......37第二節監事会......38第三節監事会決議......40第八章財務会計制度、利益分配と監査......40第一節財務会計制度…40第2節内部監査......44第三節会計士事務所の任命......44第九章通知と公告......44第1節通知......44第2節公告......45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算......45第一節合併、分立、増資、減資......46第二節解散と清算......47第十一章規約の改正......49第十二章附則......49
第一章総則
第一条 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」という)と株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」という)とその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて法に基づいて設立された株式有限会社である。 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ソフトウェア科技(北京)有限公司全体の変更によって設立され、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ソフトウェア科技(北京)有限公司の元株主は会社の発起人である。
第三条会社は2015年6月24日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2500万株を発行し、発行前の元株主が保有していた人民元普通株7500万株を公開発売し、深セン証券取引所の深証上2015503号「上場通知書」に基づき、2015年12月10日に深セン証券取引所創業板に上場した。株券略称" Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ",株券コード Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 。第四条会社登録名称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 。
会社名:Thunder Software Technology Co.,Ltd.
第五条会社の住所:北京市海淀区清華東路9号創達ビル1階101105室。
郵便番号:100083。
第六条会社の登録資本金は人民元425057882万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
会社、株主、取締役、監事、高級管理者の間で定款に規定された紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議が成立しない場合は、会社の住所地に管轄権のある人民法院に起訴する。
第十一条本規約でいうその他の高級管理者とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:モバイル技術を革新し、無限の生活を創造する。
第十三条会社の経営範囲:コンピュータソフトウェアの開発;自社開発の製品を販売する。技術コンサルティング、技術サービス;コンピュータソフトウェア技術トレーニング;ビジネスコンサルティング通信設備、電子製品の卸売及び輸出入に従事する(国営貿易管理商品にかかわらない;割当額、許可証管理商品に関わる場合は国の関連規定に従って申請手続きを行う);コンピュータシステムサービス。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。会社は法に基づいて普通株と優先株を発行することができる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。第十八条有限責任社全体の株主を発起人として、有限会社が2012年6月30日までに監査した帳簿上の純資産の生産額1702176524元から配当金2375841700元を差し引いた後、残りの純資産146459244824元を基礎として株を換算し、会社の登録資本金は人民貨幣7500000元に変更し、残高は会社の資本積立金に計上する。
会社の株式はすべて普通株で、1株当たり人民元1元です。会社が有限責任会社全体によって設立を変更した場合、発起人はその出資比率によって純資産で株を折る方式で出資して株式を購入し、持株状況は以下の通りである。
連番発起人氏名/名称株式数（株）持株比率（%）
1趙鴻飛36322483484300
2越超有限公司8405724112076
3大洋中科特別目的株式会社48111416.4149
4陳暁華38063655.0752
5 Qualcomm International,Inc.(高通国際31719734.2293株式会社)
6国科瑞祺物ネットワーク創業投資有限公司28547743.8064
7展訊通信（天津）有限公司2232502.9750
8達孜県創達匯コンサルティング有限会社19628832.6172
9達孜県創達立コンサルティング有限会社19256332.5675
10達孜県創達信科技有限公司18858582.5145
11 ARM Limited（安謀有限公司）15859862.146
12段志強15857092.143
13呉安華15783882.1045
14ゴン強化14988371.9984
15世悦ホールディングス7929921.0573
16鄒鵬程2945270.3927
17楊潔2854770.3806
合計7,500000, Tcl Technology Group Corporation(000100) %
会社の株式総数は425057882万株で、すべて人民元普通株です。
第19条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十条会社は経営発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第21条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十二条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十三条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中納付方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十二条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十四条会社が本定款第二十二条第一項(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十二条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第二十二条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十五条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十六条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十七条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社
