証券コード： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 証券略称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号：2022003 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
第4回監事会第7回会議決議公告
当社全体の取締役、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第7回会議は2022年3月3日(木)に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月20日にメールで監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の劉学徽主席が主宰した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した。
二、監事会会議の審議状況
(I)、に関する議案の審議・採択
会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連規定と要求に厳格に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行し、会社の経営活動、財務状況、関連取引、重大な意思決定などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障した。会社の規範化運営を促進した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）、に関する議案の審議
審査を経て、監事会はこの報告書が当社の2021年度の全体業績と主要財務データを全面的に反映していると考えている。
(III)、及びその要約に関する議案の審議可決
審査を経て、監事会は会社の取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告全文と要約の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
監事会は、2021年度利益分配予案は会社の経営状況に合致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)、検査の結果、監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制の真実状況を如実に反映しており、明らかな弱点と重大な欠陥は存在しないと考えている。会社の未来の経営発展の需要に伴い、会社は絶えず管理を深化させ、一歩進んで内部統制制度を完備しなければならない。会社の発展の需要と国家の関連法律法規の要求に適応させる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)、に関する議案の審議・採択
監事会によると、報告期間中、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って募集資金を保管し、使用している。この特別報告書の内容は、会社の募集資金の保管と使用状況を真実かつ正確に反映することができ、会社は募集資金を違反して使用する行為は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（VII）、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
監事会は2022年度にアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、当社に監査サービスを提供することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)、「一時的に遊休した自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が一時閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することを申請する意思決定手順と確定根拠は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、一時閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは、会社の正常な生産経営とリスクコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えない。会社の主な業務の正常な展開に影響しない。同時に、会社の現金管理収益を増加させ、財務コストを低減し、株主利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）、「一時的に遊休していた募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議、可決
監事会は、「会社は今回、一時的に募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い製品に投資することで、会社の資金の使用効率を高めることができ、資金収益を増やすことができ、募集プロジェクトの投入と募集資金の正常な使用に影響を与えることはなく、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はない」としています。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している。会社が一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、資金は循環的にスクロールして使用することができ、額は人民元8000000万元を超えない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（X）、「2022年度の主要日常関連取引の見通しに関する議案」の審議、可決
審議を経て、監事会は、会社の2022年度の日常関連取引は会社の正常な業務発展の需要と予想され、関連取引は客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従い、取引定価方式:市価を参照し、価格を協議する。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)、「一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は、会社の今回の株式オプション激励計画の中で8人の激励対象が個人の原因で退職したことを考慮して、会社は激励条件に合わない激励対象がすでに授与されたが、まだ行使されていない9.94万部の株式オプションを抹消する予定だと考えている。
今回の取り消しの一部の株式オプション事項は「上場会社の株式激励管理方法」と会社の「2020年株式オプション激励計画」などの法律法規と制度の関連規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。監事会は上記の株式オプションの抹消に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十二)、「会社2020年株式オプション激励計画第2行権期間行権条件の達成に関する議案」の審議・採択
検査の結果、監事会は「上場企業の株式激励管理弁法」、会社の「2020年株式オプション激励計画」及び「2020年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、会社の2020年株式オプション激励計画の第2行権期行権条件はすでに達成されたと考えている。今回の実行可能権の65人の激励対象はすでに行権条件を満たしており、会社の本激励計画の第2の行権期間の激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社が今回の実行可能権の激励対象のために行権のすべての事項を処理することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十三)、「会社の登録資本金の増加との改正に関する議案」の議決結果を審議・採択した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（十四）、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十五)、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議する
1、『(I)発行株式の種類と額面』の審議を通過する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、『(II)発行方式と発行時間』の審議を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、『(III)発行対象』の審議を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
4、『(IV)発行価格及び定価原則』の審議を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、『（V）発行数量』の審議を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、審議は『（VI）購入方式』を可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、審議は『（VII）販売制限期間』を通過した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、『（VIII）上場場所』の審議を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、審議は『（Ⅸ）今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配』を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「(X)募集資金の数と用途」を審議、可決
11、『(十一)決議の有効期限』を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十六)『会社が2022年度に特定対象にA株を発行する予案に関する議案』を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（十七）、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（十八）、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行することに関する募集資金の使用可能性分析報告書の議案」を審議、採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十九)、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告書」の採決結果を審議・採択した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(二十)、「会社が今回特定対象者に株式を発行することについての即時リターン及び補充措置に関する議案」を審議、採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(二十一)、「持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理職について、会社が今回特定対象者に株式償却の即時リターンを発行するための補充措置をとることに関する承諾に関する議案」の採決結果を審議、可決した。3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(二十二)、「会社の今後三年(20222024年)の株主収益計画に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(二十三)、「会社が今回特定対象者に株式を発行し資金を募集する特別口座を設立することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会第7回会議決議;
2、監事第四回監事会第七回会議に関する監事意見。
ここに公告する。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 監事会2022年3月3日
