証券コード： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 証券略称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号：2022011
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第7回会議
「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」が審議され、具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
会社の業務発展及び日常経営の需要に基づき、関連法律法規の規定に基づき、会社及びコントロール
株式子会社の2022年度の主な日常関連取引の予想状況は以下の通りである。
1.見込み会社及び持株子会社と北京華信恒途科技発展有限公司（以下「華」という）
信恒途」)及びその関連会社は2022年度に日常関連取引が500000万元を超えない。会社
2021年度の会社と華信恒途の同類取引の実際の発生総額は185528万元である。
2.予想会社及び持株子会社と中天智慧科技有限公司（以下「中天智慧」という）
その関連会社は2022年度に日常関連取引が発生して600.00万元を超えない。会社2021年度公
司と中天の知恵の同類の取引は実際に発生した総金額は102181万元である。
2022年3月3日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、「2022について
年度日常関連取引予想議案」では、関連取締役の王煥欣氏が採決を回避した。今回の関連取引の見通し
事項は取締役会の承認権限内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
公開まで
関連取引種別関連者関連取引内容関連取引予想金額日発生前年発生金定価原則(万元)金額(万額(万元)元)
関連者に華信恒途とそのソフトウェア開発、市場公正を調達する
商品/受入関連会社試験、メンテナンス等業務価格500.00185528185528務
関連者に中天知恵及びその商品の販売、技術市場の公正な販売
製品、商品/提供関連会社サービス、ソフトウェア開発価格200000 990.00提供サービス
関連者に中天知恵とそのソフトウェア開発を購入し、市場の公正さを測定する。
商品/受入関連会社試験・保守等業務価格400.00 31.81業務
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
実際発生金予測金実際発開示関連取引関連者関連取引額額(万生額が生額と予定日及びカテゴリ内容(万元)元を占める)同類業計金額差索引務割合が異なる
関連華信恒途及びその技術サービス185528-1.24%–方サービス関連会社を受け入れる
関連技術サービスを受け、31.81-0.02%とする–方サービス購買準備
関連先の中天知恵及びその商品への販売、技術
販売商品関連会社術サービス、ソフトウェア990.00-0.35%–/提供服開発
事務会社の取締役会は日常の関連取引の実際の発生状況に対して関連取引を行っていない見通し
予想と大きく異なる説明
会社の独立取締役は日常の関連取引に対して実際に発生しました。
状況が予想と大きく異なる説明
二、関係者の紹介と関係
(I)華信恒途
1.基本状況
名称：北京華信恒途科技発展有限公司
企業タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：李力
登録資本金：500万人民元
登録住所：北京市海淀区清華東路9号創達ビル5階503室
経営範囲:技術開発、技術普及、技術譲渡、技術コンサルティング;通信設備、電子製品、機械設備を販売します。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
株主状況:李力持株60%、北京信恒創科学技術発展有限会社持株40%。
華信恒途は2020年9月に設立され、主な業務はソフトウェアアウトソーシングサービスである。2021年12月31日現在、主な業務収入は262124万元、純利益は-17.57万元である。純資産は212.43万元(監査なし)。
2.上場企業との関連
会社の完全子会社信恒創科技発展有限会社は華信恒途の40%の株式を持っており、会社の取締役、取締役会秘書、財務総監の王煥欣は華信恒途監事を担当している。
3.履行能力分析
関連側の経営及び信用状況は良好で、十分な履行能力を備えている。
(II)中天の知恵
1.基本状況
名称：中天智慧科技有限公司
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：李力
登録資本金：10000万人民元
登録住所：北京市海淀区清華東路9号創達ビル6階601
経営範囲:技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;コンピュータ技術トレーニング;自社開発後の製品、電子製品、通信設備、コンピュータ、ソフトウェアサービス補助設備を販売する。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
株主情况:四川顺天智慧科技有限责任公司持株39%、天府科技(北京)股份有限公司持株26%、中天掌金(北京)科技有限公司20%、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 持株15%。
中天智慧は2014年12月に設立され、主な業務は、モバイル、データ化、インテリジェント化された製品とサービスを提供することである。2021年12月31日現在、主な業務収入は804496万元、純利益は807.98万元である。純資産は550982万元(監査なし)。
2.上場企業との関連
会社の取締役、取締役会秘書、財務総監の王煥欣は中天知恵取締役を務めている。
3.履行能力分析
関連側の経営及び信用状況は良好で、十分な履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
1.定価原則と取引価格
会社及び持株の子会社と関連者のすべての取引は市場価格を基礎とし、公平で合理的な価格設定原則と実際の取引における価格設定慣例に従い、取引価格を協議して確定し、上場会社の利益を損なう状況は存在しない。
2.関連取引契約の締結状況
会社と関連者は経営の実際の需要に基づいて関連協定を締結する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上述の関連取引事項は正常な商業取引行為に属し、双方の優位性と特有の資源を十分に利用し、取引が必要であり、定価は有償、公平、自発的な商業原則に従い、定価は公正で合理的であり、会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に不良な影響を及ぼさず、上場会社の利益を損害せず、会社の経営の独立性に影響を及ぼさない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
1.独立取締役の事前承認状況
会社が予想する2022年の主な日常関連取引は経営ニーズに基づいて発生し、合理的で、必要である。取引は市場方式によって価格を決め、市場価格を参照し、双方が十分に協議して取引金額を確定し、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。取締役会が審議する場合、関連取締役は本議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
2.独立取締役の独立意見
会社の2022年度の主な日常関連取引は採決手続きが合法的で、取引が公平で、公正で、公開される見込みで、この種類の取引は会社の主な業務の発展に有利で、取引価格はいずれも市場価格を参照して取引双方が協議して確定し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社とその他の株主の利益に損害を与えない。3.推薦機関の意見
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の推薦機関として、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が審査した結果、
会社は今回関連取引事項を予想し、会社の正常な業務往来に基づいて、会社の生産経営の実際の需要に合致する。関連取引価格は会社の同類契約の市場価格を参照し、取引双方が協議して確定し、非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。上場企業の利益を損なうことなく、会社の経営の独立性に影響を与えない。
この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、関連取締役は採決を回避し、独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
推薦機関は、会社の2022年度の主要日常関連取引の予想事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1.第4回取締役会第7回会議決議;
2.第4回監事会第7回会議決議;
3.独立取締役は第4回監事会第7回会議の関連事項に対する事前承認意見;
4.独立取締役の第4回監事会第7回会議に関する事項に対する独立意見;
5.推薦機関の意見。
ここに公告する。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 取締役会
2022年3月3日
