証券コード： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 証券略称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号：2022002
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社全体の取締役、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議は2022年3月3日(木)に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月20日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。
会議は会長の趙鴻飛が主宰し、監事、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。各取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した:二、取締役会会議の審議状況
(I)『の議案』を審議・採択する
会社の総経理趙鴻飛さんは管理職を代表して、2021年度の仕事を総括します。取締役会は、2021年度に会社の総経理が管理層を率いて、会社の取締役会、株主総会の各決議と会社の各管理制度を効果的に実行し、会社の生産経営状況が安定していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
当社の趙鴻飛会長は全体の取締役を代表して、2021年度の会社の取締役会の仕事に対して総括を行って、《会社法》と《会社定款》の関連規定に基づいて、今会社の取締役会の審議に提出します。具体的な内容は、会社の「2021年年度報告」「第3節管理層の討論と分析」と「第4節会社ガバナンス」の関連部分を参照してください。
独立取締役の王賀氏、程麗氏、黄傑氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)「及びその要約に関する議案」の審議可決
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」とその要約。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)『の議案を審議・採択する』
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立意見」。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VII)「具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立意見」。
（VIII）「持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明」を審議・採択する議案
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立意見」。
(8552)『具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度募集資金保管と実際の使用状況報告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立意見」。
(X)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『会計士事務所の続投に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明する事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十一)「2022年度取締役手当に関する議案」の審議・採択
会社の取締役は勤勉に責任を果たし、会社の内部システムの建設を積極的に推進し、会社の持続的、健全な発展に重大な貢献をした。業界、地域の経済発展レベルと結びつけて、2022年度の取締役手当:非独立取締役手当:康一、王子林、唐林林は1人当たり10万元/年(税前);独立取締役手当は1人当たり10万元/年(税前)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の唐林林、康一、王子林、王玥、程麗、黄傑は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十二)「2022年度高級管理職報酬に関する議案」の審議・採択
会社の高級管理職を兼任する会社の取締役は、その職務の報酬制度によって報酬を受け取る。会社の取締役会報酬と審査委員会は2022年度の高級管理職報酬案を提出した。会社の高級管理職の報酬は人的資源市場の報酬調査データを参考にし、会社の2022年の経営状況と2022年度の会社の高級管理職の報酬状況を参照して作成する。
高級管理職は会社の管理職に勤めて報酬を受け取り、基本報酬は1人当たり50-100万元/年(税前)、業績とボーナスは会社の2022年度の経営状況と会社の報酬政策によって確定する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の王煥欣、趙鴻飛は採決を回避した。
(十三)「2022年度の総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択する
会社の発展の需要のため、2022年度に銀行などの金融機関に総合的な信用額を申請する予定である。
(1)与信総額計画は等価人民元25億元を超えない。
(2)信用限度額は会社及び持株子会社が銀行などの金融機関に申請した信用に適用され、信用内容は流動資金借入金、引受為替手形、手形割引、貿易融資、信用状、保理、保証状などを含むが、これらに限定されない。銀行などの金融機関が保証を提供することを要求する場合、会社と持株子会社は自有資産で担保、質押または会社が持株子会社に保証を提供し、持株子会社が会社に保証を提供し、持株子会社が相互に保証を提供することができる。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。
(3)趙鴻飛会長またはその指定した授権代理人が額の範囲内で関連協定に署名することを授権する。(4)今回の授信額の有効期間は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十四)「一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。http://www.cn.info.com.cn.)の「一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見」。
(十五)「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択の具体的な内容は、会社が巨潮情報網に開示したものを参照する。http://www.cn.info.com.cn.)の「一時遊休募集資金による現金管理に関する公告」に記載されています。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十六)「2022年度の主要日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度主な日常関連取引の予想に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の王煥欣氏は採決を避けた。
独立取締役は本議案に対して同意を表明する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示した「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第4回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見」。
(十七)『理事長の対外投資審査許可権限の授権に関する議案』を審議、可決する
意思決定の効率を高め、会社の運営をさらに規範化し、良好な法治秩序と商業規範を確立するために、「会社定款」と関連規定に基づき、取締役会の権限範囲内で会社の理事長に対外投資を授権し、以下の審査・認可権限を行使する予定である。
(1)取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の10%を下回っており、この取引に関わる資産総額は帳簿価額と評価値が同時に存在し、低い者を計算データとする。
(2)取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する営業収入は、会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%を下回ったり、絶対金額が1000万元を下回ったりする。
(3)取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は、会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%を下回ったり、絶対金額が100万元を下回ったりする。
(4)取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%を下回ったり、絶対金額が1000万元を下回ったりする。
(5)取引による利益は、会社の最近の会計年度の監査純利益の10%未満、または絶対金額が100万元未満である。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
上記授権期間は、今回の取締役会の審議が可決された日から2022年年度の取締役会の開催日までである。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の趙鴻飛氏は採決を回避した。
(18)「会社採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
