Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見及び特別説明
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項
の独立意見及び特別説明
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法規と「会社定款」、「独立取締役業務細則」などの関連規定の要求に基づき、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第5回取締役会第10回会議の審議議案と関連資料を提出して審査した後、以下の事項について独立した意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の取締役会が会社の未来発展戦略計画と資金使用手配を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予案は、会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利潤分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であるため、取締役会が提出した2021年度に利益分配を行わない前案に合意した。
二、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する独立意見及び特定項目の説明当社は2021年度持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に対して真剣に審査を行い、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況が存在しないという意見を発表した。以前の期間に発生し、報告期間まで継続した持株株主およびその他の関連者が会社の資金を占有した場合も存在しない。会社は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、関連者の資金占有リスクを厳格にコントロールした。
三、会社の対外保証状況に関する独立意見及び特別説明
われわれは2021年度の会社の対外保証状況に対して真剣に細かく審査を行い、以下の意見を発表した:報告期間内、会社の対外保証はすべて完全子会社に対する保証であり、完全子会社以外の対外保証事項は発生せず、会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位或いは個人に保証を提供する状況は存在しない。2021年12月31日現在、会社の実際の対外保証残高は101000万元である。会社及び子会社は期限を過ぎた対外保証状況がない。会社はすでに完全な対外保証内部制御を確立した。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見及び特別説明
制度は、対外保証による債務リスクを慎重に扱い、厳格にコントロールすることができ、保証リスクはコントロールすることができ、会社全体の利益に合致する。対外保証状況は関連規定と法定承認手続きに合致し、関連法規の規定に従って対外保証状況の情報開示義務を真剣に履行することができ、会社と株主(特に中小株主)の利益を損なう行為は存在しない。
四、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
われわれは「2021年度内部統制自己評価報告」及び関連資料を真剣に審査した後、会社は比較的完備した内部統制制度体系を確立し、既存の内部統制制度は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、有効な執行を得ることができると考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的で、真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行の実際の状況を反映している。
五、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を実行する監査就職資格を持ち、独立性、専門適任能力、投資家保護能力、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と能力を備えていると考えています。前年度、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、監査の仕事をよく完成し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。会社の2022年度監査機構としての再雇用に関する決定手順は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の監査業務の連続性と安定性を維持するのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なうことはない。私たちは中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について、2022年度の監査機関として、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する独立意見
検査の結果、会社が制定した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案」などの関連資料は、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案」は会社の規模の大きさ、実際の経営状況に基づき、会社が置かれている業界報酬レベルに基づいて制定され、会社の取締役の仕事の積極性を動員し、取締役を強化するのに有利であると考えている。監事及び高級管理職の勤勉さと責任の意識は、会社の長期的な発展に有利である。2022年度の取締役、高級管理職の報酬案はすでに会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会の第1回会議で審議され、審議プログラムは関連法律法規と会社の関連制度の規定に合致している。会社及び株主の利益を損なうことはなく、国の関連法律、法に合致する。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見及び特別説明
『会社定款』の規定に従う。
七、2022年度日常関連取引予想額に関する独立意見
われわれは、会社と関連者が発生した関連取引は日常経営の需要に基づいて、2022年度の会社の日常関連取引を合理的に予想し、今回の関連取引は会社の第5回取締役会第10回会議の審議を経て、関連取締役は採決過程で回避し、その意思決定プログラムは関連法律法規の要求に合致し、合法的に有効であると考えている。関連取引の定価は公正で、公平である。会社の主な業務は関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
私たちは2022年に会社と関連者が関連取引を予想する事項に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
八、会社の2021年度日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異についての説明
われわれは、会社の2021年度の日常関連取引は双方の実際の契約金額と執行進度によって確定され、2021年度の日常関連取引は双方が2021年度に業務が発生する可能性のある上限金額であり、大きな不確実性を持っていると考えている。会社と関連者が実際に発生した取引は市場原則に基づいて価格を決め、公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。九、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」と「前回募集資金の保管と使用状況の報告」に関する独立意見
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」と「前回募集資金の保管と使用状況に関する報告」報告は真実で、客観的に会社募集資金の保管と使用状況を反映し、会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所は上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定について、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、募集資金の投入を変更したり変更したりする状況は存在せず、株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見及び特別説明
(このページには本文がなく、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見及び特別説明』の署名ページである)
王建文:王麗香:
