証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022018 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議通知は2022年2月21日に全体監事に電子メールで通知され、COVID-19疫病の影響で2022年3月3日午前9:00に会社の会議室で通信方式で開催され、今回の会議では監事3名、実際の参会監事3名が必要である。
会議は監事会の葛雅平主席が主宰し、今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」に関する法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
2、『に関する議案』の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『監査報告書』。
3、「の議案を審議、可決する」
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『に関する議案』の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の帰母純利益は16249696万元で、法定黒字公積906456万元を抽出し、年初の未分配利益5916093万元を加え、今年度の分配以前の年度利益 Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 0万元を控除し、2021年度の株主分配可能利益は15227333万元である。
2021年12月31日現在、会社の貨幣資金残高は6607736万元であり、2021年度の経営活動で発生したキャッシュフローの純額は19181607万元であり、会社の戦略計画と資金使用手配を総合的に考慮し、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
会社は2021年度の未分配利益の累積を次の年度まで転がして、会社の日常経営とプロジェクト建設に必要な運営資金を満たす。会社の未来は引き続き関連法律法規と《会社定款》などの規定に厳格に従い、会社の未来の発展と利益分配の各種要素を総合的に考慮し、積極的に投資家に報い、関連する利益分配制度を厳格に執行し、投資家と会社の発展の成果を分かち合い、会社の持続可能な発展と資金需要を保障する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監査を経て、監事会は取締役会が Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2021年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)。『2021年度報告全文』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別審査説明」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する特別審査説明』。
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022020)。
9、『2022年度監事報酬案に関する議案』を審議する
本議案は全体監事報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、全体監事は採決を回避する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022027)。
10、『採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
11、「子会社に対する会社の2022年度保証額の見通しに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「子会社の2022年度保証額に対する会社の予想に関する公告」(公告番号:2022022)。
12、『採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022023)。
13、を審議、可決する議案
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「前回募集資金の保管と使用状況の報告」(公告番号:2022024)。
14、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2022年度日常関連取引予想額に関する公告」(公告番号:2022025)。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『監事会議事規則』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第5回監事会第6回会議決議』
ここに公告する。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 監事会2022年3月3日
