証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022017 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」、「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 」)第5回取締役会第10回会議通知は2022年2月21日に全取締役に電子メールで通知され、COVID-19の疫病の影響で2022年3月3日午前8:30に通信方式で開催され、今回の会議は取締役5名、実際の取締役5名に参加しなければならない。
会議は会社の会長の牛国鋒さんが主宰し、今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」に関する法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『の議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、『の議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の元独立取締役の徐師軍さん、許年行さん、現職の独立取締役の王建文さん、王麗香さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度取締役会業務報告」は、会社の「2021年度報告全文」の関連章を参照してください。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告全文」と「2021年度独立取締役述職報告」。
3、『に関する議案』の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『監査報告書』。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の2021年度財務報告書はすでに中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会計士監査の意見：会社の財務諸表はすべての重大な方面で企業会計準則の規定に従って作成して、公正に Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の2021年12月31日の合併と親会社の財務状況及び2021年度の合併と親会社の経営成果とキャッシュフロー量を反映した。
2021年、会社は営業収入48948858万元を実現し、前年同期より96.05%増加した。営業利益は19262783万元で、前年同期比177.93%増加した。純利益は16249692万元で、前年同期比174.48%増加し、そのうち上場企業の株主に帰属する純利益は16249696万元で、前年同期比174.47%増加した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2022年会社は営業収入48286987万元、利益総額17538428万元、純利益147505592万元、親会社所有者に帰属する純利益147505592万元を実現する計画である。
上記の財務予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御考課指標であり、会社の2022年度の利益予測を代表するものではなく、業績承諾を構成しない。実現できるかどうかは市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多様な要素に依存し、大きな不確実性があるので、投資家は投資リスクに注意し、慎重に投資してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の帰母純利益は16249696万元で、法定黒字公積906456万元を抽出し、年初の未分配利益5916093万元を加え、今年度の分配以前の年度利益 Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 0万元を控除し、2021年度の株主分配可能利益は15227333万元である。
2021年12月31日現在、会社の貨幣資金残高は6607736万元であり、2021年度の経営活動で発生したキャッシュフローの純額は19181607万元であり、会社の戦略計画と資金使用手配を総合的に考慮し、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
会社は2021年度の未分配利益の累積を次の年度まで転がして、会社の日常経営とプロジェクト建設に必要な運営資金を満たす。会社の未来は引き続き関連法律法規と《会社定款》などの規定に厳格に従い、会社の未来の発展と利益分配の各種要素を総合的に考慮し、積極的に投資家に報い、関連する利益分配制度を厳格に執行し、投資家と会社の発展の成果を分かち合い、会社の持続可能な発展と資金需要を保障する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
7、「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)。
『2021年度報告全文』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別審査説明」を審議、採択する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する特別審査説明』。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
9、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部制御監査機構として引き続き招聘し、会社2022会計年度の財務及び内部制御の監査を担当することに同意し、会社の取締役会は株主総会授権会社の管理層に協議状況を提出し、具体的な2022年監査費用を確定し、関連契約と書類に署名する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022020)。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
10、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議する
本議案は全取締役の報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、全取締役は採決を回避する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022027)。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
11、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022027)。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
12、『採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項に対して鑑証報告書を発行した。国都証券株式会社はこれに対して査察意見を出した。
13、「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する公告」(公告番号:2022021)。改正された「会社定款」の詳細は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社定款』。
14、「子会社に対する会社の2022年度保証額の見通しに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「子会社の2022年度保証額に対する会社の予想に関する公告」(公告番号:2022022)。
15、『採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022023)。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項に対して鑑証報告書を発行した。国都証券株式会社はこれに対して査察意見を出した。
16、を審議、可決する議案
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
「上場企業証券発行管理弁法」、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」などの規範的な文書の関連規定に基づき、会社は2021年12月31日までの「前回募集資金使用状況報告」を作成し、中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して「前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び「経済参考報」が開示した「前回募集資金の保管と使用状況の報告」(公告番号:2022024)。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項に対して鑑証報告書を発行した。
17、審議『2022年度について
