Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役第5回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項
事前承認意見
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第10回会議は2022年3月3日に開催され、「会計士事務所の継続雇用に関する議案」と「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」を審議する予定である。私たちは会社の独立取締役として、会社の上記の2つの事項について事前に真剣に審議し、意見を発表しました。
1、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、前後して複数の上場企業に監査、特別鑑証などのサービスを提供し、上場企業にサービスを提供する経験が豊富で、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社に監査サービスを提供するために必要な独立性、専門的な適任能力を備えている。投資家の保護能力と業務経験。会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行した。会社の今回の会計士事務所の再雇用は監査業務の連続性を維持し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意した。私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意した。
2.2022年度日常関連取引の見積額に関する事前承認意見
当社は2022年に内モンゴル金輝希鉱株式会社と関連取引を予定することについて、以下の事前承認意見を発表した。取引価格は市場価格に基づいて確定し、価格は公正である。関連者は契約の規定に従ってその権利を享有し、その義務を履行する。関連取引事項は必要な内部意思決定手続きを履行し、公開、公平、公正の原則に違反していない。この関連取引は、会社と中小株主の利益を損なう行為はなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。私たちは今回の関連取引を会社の第5回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役第5回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見
(このページには本文がなく、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役第5回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
王建文:王麗香:
