証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022026 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」という)取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
会社は2022年3月3日に第5回取締役会第10回会議を開き、2022年3月25日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月25日午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月25日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年3月18日
7、出席者：
(1)2022年3月18日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議の開催場所：内モンゴル包頭市高新区黄河通り55号 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 19階会議室。現在の新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場会議に参加する株主と株主の代表は、関連証明書を携帯する以外に、有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査、健康コードの提示、48時間以内の陰性核酸検査証明書の提示、最近のスケジュール記録の提供などの関連防疫活動を行うべきである。
二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
提案コード提案名備考この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告」に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算案」に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配案に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
8.00『会社の非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する√特別審査説明』
9.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査報酬案に関する議案√
12.00会社の経営範囲の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
13.00子会社の2022年度保証額に対する会社の予想に関する議案√
14.00「前回募集した資金の保管と使用状況の報告」に関する議案√
15. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想額に関する議案√
16.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
17.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
18.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
19.00「独立取締役業務細則」の改正に関する議案√
20.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
21.00「利益分配管理制度」の改正に関する議案√
22.00「募集資金管理方法」の改正に関する議案√
23.00「関連取引管理制度」の改正に関する議案√
24.00「投資家関係管理制度」の改正に関する議案√
25.00「情報開示管理制度」の改正に関する議案√
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」の要求に基づき、以上の議案6、8、9、10、11、14、15はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対して上場企業を除く取締役、監事、上級管理職と上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主が単独で請求し、開示する。
議案12、16、17、18が特別決議方式で審議・可決されるほか、残りの議案はいずれも一般決議案である。
議案10関連株主の林来峻、牛国鋒、梁宝東は採決を回避し、他の株主の委託投票を受け入れてはならない。議案15関連株主衆興グループ有限会社、牛国鋒、梁宝東、林来峻、梁欣雨、梁保国、安素梅、高文瑞は採決を回避し、他の株主の委託投票を受けてはならない。関連規定によると、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
これらの議案はすでに会社の取締役会と監事会の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月4日に「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」、「経済参考報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。三、会議の登録事項
（一）登録方式
1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
2、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「株主総会参会株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。電話登録は受け付けておりません。
(二)登録時間:今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月21日午前9:00から11:00、午後14:00から16:00である。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月21日18:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
(三)登録場所: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券部、住所:内モンゴル包頭市昆区黄河通り55号;郵便番号014010(手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください)。
(四)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行い、関連証明書の原本を持っていない者の出席をお断りする。
（五）その他の事項
1、連絡先
担当者：高婷
電話番号：047252166664
ファックス：047252166664
2、会期は半日で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費は自分で負担します。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(ウェブサイトは:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第五回取締役会第十回会議決議』
2、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第五回監事会第六回会議決議』
ここに公告する。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 取締役会2022年3月3日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「361203」、投票略称は「大中投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月25日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所」を取得しなければならない。
