証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022020 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月3日、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第10回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中匯」と略称する)の継続招聘に同意し、会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構として、招聘期間は1年である。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。同時に、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に2022年度の財務報告監査と内部制御監査の範囲と要求に基づいて中為替と協議して監査業務費用を確定し、関連協定に署名するように要求した。
以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本状況
（1）名称：中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）設立日：2013年12月19日
（3）タイプ：特殊普通パートナー企業
（4）登録住所：杭州市江幹区新業路8号華聯時代ビルA棟601室
（5）首席パートナー：余強
(6)人員情報:2021年12月31日現在、中国為替パートナー(株主)88人、公認会計士557人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は177人。
（7）業務収入：最近一年（2020年度）監査された収入総額：78812万元最近一年監査業務収入：63250万元
最近の1年間の証券業務収入:34008万元
（8）2020年度上場企業監査顧客数：111社
2020年度上場企業監査顧客主な業界：
①情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業-ソフトウェア及び情報技術サービス業
②製造業-電気機械及び機材製造業
③製造業-化学原料及び化学製品製造業
④製造業-専用設備製造業
⑤製造業-医薬製造業
2020年度上場企業の監査費用:9984万元。2020年度会社同業界上場会社
監査顧客数は2社です。
2、投資家の保護能力
中国為替は職業リスク基金を計上しておらず、購入した職業保険の累計賠償限度額は10000万元である。
職業保険の購入は関連規定に合致する。
中国為替はこの3年間、審査済みの執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負う必要はない。3、誠実記録
中国為替はこの3年間、執業行為で行政処罰1回、監督管理措置4回、刑を受けたことがない。
事処罰、自律監督管理措置と規律処分。この3年間、従業員3人が執業行為で行政処を受けた。
罰則1回、従業員8名は監督管理措置4回を受け、刑事処罰、自律監督管理措置を受けたことがない。
規律処分を施す。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
氏名職務は注になってから本所で本公のこの3年間の会計事の上場執業時間司のために監査を提供し、師時間会社の審査サービス時間市会社の監査計時間報告を検討した。家数
林鵬飛プロジェクトパートナー2004年2004年4月2017年10社
唐谷署名会計士2011年2011年2009年10月2017年5社
王其超品質コントロール2001年1998年2009年7月2021年3社
かくにん
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間存在しなかった因執業行
刑事処罰を受けるために、証券監督管理委員会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理を受ける。
理措置は、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた場合
状況。
3、独立性
中匯会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再審人などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4、監査費用
2021年度、中匯会計士事務所の財務監査費用の金額は235万元で、内部監査費用は20万元である。会社の取締役会は、株主総会の授権会社の管理職に、会社の業務規模、業界相場、会社の年報監査に必要な監査人員の数と投入作業量などの実際の状況に基づいて、会計士と2022年の最終監査費用を確定し、監査費用の増加額は前年報酬金額の20%を超えないと予想している。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の第5回取締役会監査委員会第5回会議は、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を審査し、証券、先物関連業務を執行する資格を備え、事財務監査の資質と能力を備えていると考えている。また2021年に会社に監査サービスを提供することは良好な職業操守と執業レベルを示し、会社の株主及び会社の関連者と関連関係がなく、会社の事務上の独立性に影響を与えず、会社の監査業務の要求を満たすことができ、投資家の保護能力を備えている。監査業務の連続性を保証するために、会社監査委員会は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に再雇用することを提案した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、前後して複数の上場企業に監査、特別鑑証などのサービスを提供し、上場企業にサービスを提供する経験が豊富で、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社に監査サービスを提供するために必要な独立性、専門的な適任能力を備えている。投資家の保護能力と業務経験。
会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行した。会社の今回の会計士事務所の再雇用は監査業務の連続性を維持し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意した。私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を実行する監査就職資格を持ち、独立性、専門適任能力、投資家保護能力、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と能力を備えている。前年度、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、監査の仕事をよく完成し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。会社の2022年度監査機構としての再雇用に関する決定手順は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の監査業務の連続性と安定性を維持するのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なうことはない。私たちは中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について、2022年度の監査機関として、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(III)取締役会の審議と採決状況
2022年3月3日、会社は第5回取締役会第10回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。中国為替会計士事務所を2022年度監査機構として再雇用し、2022年度監査を担当することに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第五回取締役会監査委員会第五回会議決議』
2、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 第五回取締役会第十回会議決議』
3、「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役会社第五回取締役会第十回会議に関する事項の事前承認意見」
4、『 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 独立取締役会社第五回取締役会第十回会議関連事項に関する独立意見及び特別説明』
5、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 取締役会2022年3月3日
